631.052

# Verordnung über die Kontrolle des grenzüberschreitenden Barmittelverkehrs

vom 11. Februar 2009 (Stand am 1. Januar 2022)

Der Schweizerische Bundesrat,

gestützt auf Artikel 130 des Zollgesetzes vom 18. März 2005[^1](ZG),

verordnet:

##### **Art. 1** Gegenstand {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--631.052--1}
Diese Verordnung regelt die durch das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG)[^2]vorgenommene Kontrolle des grenzüberschreitenden Barmittelverkehrs zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Art. 95 Abs. 1^bis^ZG).

##### **Art. 2** Begriffsbestimmungen {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--631.052--2}
Im Sinne dieser Verordnung bedeuten:
a. *auskunftspflichtige Person* : anmeldepflichtige Person nach Artikel 26 ZG;
b. *Barmittel* :
        1. Bargeld (schweizerische und ausländische Banknoten und Münzen, die als Zahlungsmittel im Umlauf sind),
        2. übertragbare Inhaberpapiere, Aktien, Obligationen, Schecks und ähnliche Wertpapiere.

##### **Art. 3** Auskunftserteilung {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--631.052--3}
1. Die auskunftspflichtige Person muss im grenzüberschreitenden Verkehr auf ausdrückliche Befragung hin der Zollstelle Auskunft erteilen:
a. zu ihrer Person;
b. über die Ein-, Aus- und Durchfuhr von Barmitteln im Betrag von mindestens 10 000 Franken oder entsprechendem Gegenwert bei ausländischen Währungen;
c. über die Herkunft und den vorgesehenen Verwendungszweck der Barmittel;
d. über die wirtschaftlich berechtigte Person.
2. Bei Verdacht auf Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung kann die Zollstelle auch Auskünfte verlangen, wenn der Betrag der Barmittel den Schwellenwert von 10 000 Franken oder den entsprechenden Gegenwert bei ausländischen Währungen nicht erreicht.

##### **Art. 4** Vorläufige Beschlagnahme {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--631.052--4}
1. Die Zollstelle kann nach Artikel 104 ZG Barmittel vorläufig beschlagnahmen.
2. Die vorläufige Beschlagnahme ist unabhängig vom Betrag der Barmittel zulässig.

##### **Art. 5** Strafbestimmung {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--631.052--5}
Die verweigerte oder falsche Erteilung einer Auskunft nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben a und b gilt als Ordnungswidrigkeit im Sinne von Artikel 127 Absatz 1 ZG.

##### **Art. 6** Meldung der Zollstellen {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--631.052--6}
1. Die Zollstellen melden der Oberzolldirektion:
a. die Personalien und die Adresse der auskunftspflichtigen Person;
b. den Betrag der Barmittel;
c. Angaben über Herkunft und vorgesehenen Verwendungszweck der Barmittel;
d. die Personalien und die Adresse der wirtschaftlich berechtigten Personen;
e. Informationen zur vorläufigen Beschlagnahme (Art. 4);
f. Angabe, ob die auskunftspflichtige Person die Auskunft verweigert oder eine falsche Auskunft erteilt hat;
g. Angaben über Fahrzeug, Sachen und Falldaten.
2. Die Meldung ist unabhängig vom Betrag der Barmittel zulässig.

##### **Art. 7** Informationssystem {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--631.052--7}
Die Meldungen nach Artikel 6 werden in einem besonderen Bereich des Informationssystems des Grenzwachtkorps (Anhang A 8 zur Datenbearbeitungsverordnung für das BAZG vom 4. April 2007[^3]) erfasst.

##### **Art. 8** Amtshilfe {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--631.052--8}
Die Oberzolldirektion gibt Daten aus dem Informationssystem im Einzelfall der Meldestelle für Geldwäscherei (Art. 23 des Geldwäschereigesetzes vom 10. Oktober 1997[^4]) sowie den zuständigen Polizeibehörden bekannt.

##### **Art. 9** Analyse {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--631.052--9}
Das BAZG führt regelmässig Analysen über den Inhalt des Informationssystems durch.

##### **Art. 10** Änderung bisherigen Rechts {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--631.052--10}
.[^5]

##### **Art. 11** Inkrafttreten {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--631.052--11}
Diese Verordnung tritt am 1. März 2009 in Kraft.

[^1]: SR  **631.0**
[^2]: Die Bezeichnung der Verwaltungseinheit wurde in Anwendung von Art. 20 Abs. 2 der Publikationsverordnung vom 7. Okt. 2015 (SR  **170.512.1** ) auf den 1. Jan. 2022 angepasst (AS  **2021**  589). Diese Anpassung wurde im ganzen Text vorgenommen
[^3]: [AS  **2007**  1715; **2008**  583Ziff. III 2; **2009**  709Art. 10,5577Art. 44 Ziff. 1,6233 Ziff. III; **2012**  3477Anhang Ziff. 3; **2013**  3111Anhang Ziff. II 23835; **2015**  4917Anhang Ziff. 1; **2016**  2667Anhang Ziff. 2,4525Ziff. I 4.AS  **2017**  4891Art. 15]. Siehe heute: die Datenbearbeitungsverordnung für das BAZG vom 23. Aug. 20217 (SR  **631.061** ).
[^4]: SR  **955.0**
[^5]: Die Änderung kann unterAS  **2009**  709konsultiert werden.