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15.1999.115•Bankruptcy file archived without criminal referral
15.1999.115Übriges Gericht01.02.2000Dismissed
Von Omnilex extrahiert
The Ticino supervisory bankruptcy chamber examined a file transmitted by the UEF of Riviera after a debtor sold almost all workshop machinery shortly before bankruptcy. It considered possible offenses under Arts. 163, 164 and 167 CP. The court found that the sale price was not manifestly inadequate, that no payment of not-yet-due debts was shown, and that the debtor plausibly accounted for the proceeds by debt payments. Although some doubts remained, the chamber held that a criminal referral was not justified and ordered the file archived without denunciation.
Art. 163, 164 and 167 CP; referral to criminal authorities in bankruptcy matters; the supervisory authority may refrain from denunciation where the alleged conduct remains doubtful but the objective circumstances do not sufficiently indicate fraudulent reduction of assets, disposition for manifestly inadequate consideration, or preferential payment of unmatured debts. A prior offer may support market conformity of the sale price; the use of proceeds for debt payments may weaken the inference of criminal intent. Mere residual doubts do not compel criminal referral if the matter appears unlikely to warrant prosecutorial inquiry.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1999.115
Data decisione, Autorità: 01.02.2000, CEF
Incarto n. 15.1999.00115
Lugano 1 febbraio 2000 /FA/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
Questione penale
in fatto: All'inizio di giugno 1999 l'UEF di Riviera ha segnalato a questa Camera il caso della moratoria e successivo fallimento di __________, per l'analisi della problematica dal punto di vista esecutivo e penale.
Con pronunciato 24 aprile 1997 il Pretore di Riviera ha concesso a __________ un periodo di moratoria concordataria di 6 mesi, designando quale commissario __________. Quest'ultimo ha poi chiesto e ottenuto a due riprese dal Pretore la proroga della moratoria, che si è protratta fino al 24 aprile 1999. Con istanza 16/21 aprile 1999, sottoscritta pure da __________, __________ ha infine postulato la revoca della moratoria, pronunciata dal Pretore il 27 aprile 1999. Su istanza di un creditore il primo giudice ha poi decretato, in data 19 maggio 1999, il fallimento di __________ ex art. 309 LEF. Pochi giorni prima (10 maggio 1999) il fallito aveva però venduto la quasi totalità dei macchinari presenti nella sua falegnameria. __________ ha acquistato gli oggetti per fr. 20'100, pagati in contanti (cfr. contratto di vendita 10 maggio 1999). Con i soldi ricavati __________ avrebbe pagato diversi debiti (a comprova ha prodotto le pezze giustificative):
10 maggio 1999 Commissione paritetica falegnami fr. 3'358.25
11 maggio 1999 fatture fornitore fr. 3'868.90
12 maggio 1999 rimborso prestito alla suocera fr. 8'000.--
13 maggio 1999 pagamento salario a dipendente fr. 1'500.--
TOTALE fr. 16'727.15
il rimanente sarebbe stato speso per i bisogni
correnti della fam. fr. 3'372.85
fr. 20'100.--
ha provato di aver pagato in data 6 maggio 1999 fr. 8'094.60 a __________ per gli interessi scaduti su crediti garantiti da ipoteche. A suo dire la suocera gli avrebbe prestato i soldi che lui avrebbe ritornato pochi giorni dopo (12 maggio 1999).
in diritto: Possono entrare in considerazione i reati di cui agli art. 163, 164 e 167 CP.
I presupposti dell'art. 164 CP non sembrano dati.
Il prezzo di vendita si è basato su una precedente offerta di una ditta di __________ (cfr. 2 scritti 22 aprile 1999) e __________ (compratore) ha dichiarato di aver tentato di tirare il prezzo, senza successo. Non pare vi sia stata un'alienazione contro una prestazione manifestamente inferiore.
I presupposti dell'art. 167 CP non sembrano dati.
Non sembra che __________ abbia pagato debiti non scaduti.
I presupposti dell'art. 163 non sembrano dati.
ha provato di aver utilizzato la somma ricavata dalla vendita per pagare propri debiti. Non è chiaro dove sono finiti i fr. 3'372.85, la versione data dal fallito è però verosimile. Pure il presunto mutuo concesso dalla suocera desta qualche dubbio, la questione meriterebbe un approfondimento da parte dell'autorità penale. La versione fornita da __________ è, anche qui, però verosimile.
Pur permanendo dei dubbi sulla legalità dell'agire di __________, visto però che l'autorità inquirente difficilmente investirebbe del tempo per scioglierli, si giustifica nella fattispecie di archiviare l'incarto senza procedere a denuncia penale.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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Von Omnilex extrahiert
Whether the sale of assets shortly before bankruptcy met the elements of fraudulent reduction of assets under Art. 163 CP.
The elements of Art. 163 CP did not appear to be met.
The debtor showed that the sale proceeds were used to pay debts; the remaining unexplained amount did not make the unlawful intent sufficiently clear.
Whether the transaction amounted to disposal of assets for a manifestly inadequate consideration under Art. 164 CP.
The elements of Art. 164 CP did not appear to be met.
The sale price was based on a prior offer and the buyer stated that he tried unsuccessfully to lower the price, so there was no apparent disposal for a manifestly too low price.
Whether preferential payment of not-yet-due debts under Art. 167 CP was indicated.
The elements of Art. 167 CP did not appear to be met.
Nothing suggested payment of debts not yet due.
Whether the file should be referred for criminal prosecution or archived.
The file was archived without criminal referral despite remaining doubts about the legality of the conduct.
Although some doubts remained, the conduct was overall plausible and a criminal authority would hardly invest time to resolve them; archival without denunciation was therefore justified.
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