Sentenza del 20 marzo 2014 Corte penale Composizione Giudice penale federale Giorgio Bomio, Giudice unico, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO- NE, rappresentato dalla Procuratrice federale Dounia Rezzonico,
e
in qualità di accusatrice privata:
Banca A. SA, rappresentata dall'avv. Carlo Brochetta, contro
B., patrocinato dall'avv. Enrico Bonfanti. Oggetto
Ricettazione, tentativo di ricettazione, falsità in documenti, riciclaggio di denaro aggravato, furto d'uso di un veicolo Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: SK.2014.6
"Atto d’accusa (procedura abbreviata) Artt. 360 e segg. CPP
[omissis]
e meglio per avere,
il 28 marzo 2007, preso in consegna da terze persone, titoli KBC per un valore nominale di EUR 567'000.--, dando l’incarico a C. di depositarli, dandoli in pegno, presso la banca A. SA, sulla relazione n. 1 ad esso intestata, ciò che è avvenuto,
il 20 giugno 2007, preso in consegna da terze persone, titoli KBC per un valore nominale di EUR 1'010'000.--, dando l’incarico a C. di depositarli, dandoli in pegno, presso la banca A. SA, sulla relazione n. 1 ad esso intestata, ciò che è avvenuto.
1.1.2. per avere, in una non meglio identificata località del Cantone Ticino, tra il 2003 ed il 2006, singolarmente, ricevuto in dono da una terza persona, la vettura marca FIAT 600, targata (I) 2, intestata alla società di leasing D. SPA di Torino ed oggetto di un contratto di leasing a nome di un cittadino italiano, sapendo che l’autovettura era stata ottenuta mediante un reato contro il patrimonio, e più precisamente oggetto di furto ai danni della società di leasing italiana,
1.1.3. per avere, in una non meglio identificata località del Cantone Ticino, nell’aprile 2007, singolarmente, aiutato ad alienare, facendo da tramite per la compravendita, la vettura marca BMW X3, targata (I) 3, sapendo o dovendo presumere che l’autovettura era stata ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, e più precisamente oggetto di furto ai danni della società di leasing italiana, e sapendo che la stessa non poteva essere commercializzata in quanto gravata da leasing.
1.2. Tentativo di ricettazione ai sensi dell’art. 160 CP in comb. con art. 22 cpv. 1 CP
per avere, a Lugano, tra il 2 e il 30 agosto 2007, in 2 occasioni, in correità con C.,
e meglio per avere,
tra il 2 e il 13 agosto 2007, tentato di depositare e dare in pegno titoli KBC per un valore nominale di EUR 1'010'000.--, titoli rimasti in suo possesso, deposito non portato a termine a causa del basso valore d’anticipo concesso dalla banca,
tra il 13 e il 30 agosto 2007, tentato di depositare e dare in pegno titoli KBC per un valore nominale di EUR 910'000.--, titoli rimasti in suo possesso, deposito previsto per il 30 agosto 2007 ma non portato a termine a causa del proprio arresto e dell’arresto di C.
1.3. Riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305bis n. 2 lett. c, sub. n. 2 CP
per avere, a Lugano, Contone, Cadenazzo, Bellinzona, S. Antonino, Thusis, Balerna, Muralto, Locarno ed in Ticino, fra l’aprile 2007 ed il 30 agosto 2007, in almeno 88 occasioni, singolarmente o in correità con C., compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine, siccome provento della monetizzazione dei titoli KBC provento di una rapina perpetrata da terzi in Belgio nel gennaio 2005 a danno di un furgone portavalori, per un importo complessivo di almeno CHF 3'802’573.-- ed EUR 100'000.--,
costituendo la condotta descritta un caso grave di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis n. 2 lett. c CP, avendo B. commesso il riciclaggio per mestiere mediante atti ripetuti, frequenti e quasi giornalieri durante il periodo di tempo di cui sopra, dedicandovi un tempo ragguardevole e importanti energie, realizzando in tal modo una grossa cifra d’affari di almeno CHF 1'817'578.--, subordinatamente, la condotta descritta costituisce un caso grave di riciclaggio ai sensi dell’art. 305bis n. 2 CP già secondo la forma generica prevista dalla stessa norma in quanto B. ha realizzato una grossa cifra d’affari, pari all’importo di CHF 1'817'578.--, equivalente alla grossa cifra d’affari secondo l’art. 305bis n. 2 lett. c CP, l’ammontare complessivo riciclato, pari all’importo di CHF 3'802’573.-- ed EUR 100'000.--, è altresì ingente, inoltre sistematica e frequenza ne fanno un caso grave, assimilabile alle aggravanti enunciate esplicitamente dalla legge, e questo sia a livello oggettivo che soggettivo,
e meglio,
1.3.1. Relazione n. 1 accesa presso la banca A. SA, Lugano
per avere, a Lugano, tra il 2 aprile e il 30 luglio 2007, in 7 occasioni, in correità con C.,
e meglio per avere,
il 2 aprile 2007, prelevato a contanti, tramite C., un importo di EUR 25'000.-- 1 , importo in seguito fattosi consegnare,
il 3 aprile 2007, trasferito, tramite C., un importo di EUR 340'200.-- 2 in favore della relazione n. 5 in essere presso la banca E., relazione intestata alla società F. SA, nel beneficio economico della stessa ma di fatto a sé stesso riconducibile,
il 2 maggio 2007, prelevato a contanti, tramite C., un importo di EUR 15'000.-- 3 , importo trattenuto da quest’ultimo quale suo compenso,
il 26 giugno 2007, trasferito, tramite C., un importo di EUR 606'000.-- 4 in favore della relazione n. 4, in essere presso la banca A. SA, Lugano, relazione intestata alla società F. SA, nel beneficio economico della stessa ma di fatto a sé stesso riconducibile,
il 27 giugno 2007, prelevato a contanti, tramite C., un importo di EUR 25'000.-- 5 , importo trattenuto da quest’ultimo quale suo compenso,
il 4 luglio 2007, prelevato a contanti, tramite C., un importo di EUR 10'000.-- 6 , importo trattenuto da quest’ultimo quale suo compenso,
il 30 luglio 2007, prelevato a contanti, tramite C., un importo di EUR 85'000.-- 7 , importo in seguito consegnato in un luogo non meglio identificato da C. a una terza persona.
1.3.2. Relazione n. 4 intestata alla società F. SA accesa presso la banca A. SA, Lugano
per avere, a Lugano, tra il 2 luglio e il 20 luglio 2007, in 11 occasioni, singolarmente, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine, siccome provento della monetizzazione dei titoli KBC provento di una rapina perpetrata da terzi in Belgio nel gennaio 2005 a danno di un furgone portavalori, dalla relazione bancaria n. 4 accesa presso la banca A. SA, Lugano, intestata alla società F. SA, relazione nel beneficio economico della società ma di fatto a sé stesso riconducibile, per un importo totale di CHF 976'524.--,
1 Corrispondenti a CHF 40'573.-- (tasso del 2 aprile 2007). 2 Corrispondenti a CHF 552'043.-- (tasso del 3 aprile 2007). 3 Corrispondenti a CHF 24'733.-- (tasso del 2 maggio 2007). 4 Corrispondenti a CHF 1'002'380.-- (tasso del 26 giugno 2007). 5 Corrispondenti a CHF 41'336.-- (tasso del 27 giugno 2007). 6 Corrispondenti a CHF 16'521.-- (tasso del 4 luglio 2007). 7 Corrispondenti a CHF 139'992.-- (tasso del 30 luglio 2007).
il 2 luglio 2007, prelevato a contanti EUR 37'750.-- 8 con il riferimento “camper”,
il 5 luglio 2007, trasferito EUR 143'820.-- 9 in favore della società G. LLC presso la banca H. AG di D-Frankfurt am Main,
il 9 luglio 2007, prelevato a contanti EUR 57'700.-- 10 con il riferimento “Mercedes S 500”,
il 9 luglio 2007, prelevato a contanti EUR 38'600.-- 11 con il riferimento “BMW 535D”,
l’11 luglio 2007, prelevato a contanti EUR 27'600.-- 12 con il riferimento “Mercedes Classe B”,
l’11 luglio 2007, prelevato a contanti EUR 93'600.-- 13 con il riferimento “Porsche S4 Cabrio”,
il 13 luglio 2007, prelevato a contanti EUR 107'750.-- 14 con il riferimento “BMW M6 Cabrio”,
il 20 luglio 2007, prelevato a contanti EUR 26'750.-- 15 con il riferimento “X5 3.0 D – 11/2004”,
il 20 luglio 2007, prelevato a contanti EUR 23'600.-- 16 con il riferimento “X3 2.0 D – 8/2004”,
il 20 luglio 2007, prelevato a contanti EUR 15'300.-- 17 con il riferimento “Mini Couper – 10/2006”,
il 20 luglio 2007, prelevato a contanti EUR 16'900.-- 18 con il riferimento “Renault Megane 1.9 HDC – 04/06”.
1.3.3. Relazione n. 5 intestata alla società F. SA accesa presso la banca E.
per avere, a Contone, Cadenazzo, S. Antonino, Bellinzona, Thusis, Lugano, Balerna, Muralto, Locarno, tra il 4 aprile e il 9 agosto 2007, in 66 occasioni, singolarmente, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine, siccome provento della monetizzazione dei titoli KBC provento di una rapina perpetrata da terzi in Belgio nel gennaio 2005 a danno di un furgone portavalori, prelevando a contanti, trasferendo, o emettendo assegni, per un importo totale di CHF 500'729.-- addebitando dalla relazione bancaria n. 5 in essere presso la banca E., intestata alla società F. SA, relazione nel beneficio economico della società ma di fatto a sé stesso riconducibile,
8 Corrispondenti a CHF 62'423.-- (tasso del 2 luglio 2007). 9 Corrispondenti a CHF 238'088.-- (tasso del 5 luglio 2007). 10 Corrispondenti a CHF 95'736.-- (tasso del 9 luglio 2007). 11 Corrispondenti a CHF 64'045.-- (tasso del 9 luglio 2007). 12 Corrispondenti a CHF 45'719.-- (tasso dell’11 luglio 2007). 13 Corrispondenti a CHF 155'047.-- (tasso dell’11 luglio 2007). 14 Corrispondenti a CHF 178'569.-- (tasso del 13 luglio 2007). 15 Corrispondenti a CHF 44'361.-- (tasso del 20 luglio 2007). 16 Corrispondenti a CHF 39'137.-- (tasso del 20 luglio 2007). 17 Corrispondenti a CHF 25'373.-- (tasso del 20 luglio 2007). 18 Corrispondenti a CHF 28'026.-- (tasso del 20 luglio 2007).
1.3.3.1. a Cadenazzo, il 4 aprile 2007, prelevato CHF 5‘000.-- a contanti,
1.3.3.2. a Contone, il 5 aprile 2007, prelevato CHF 2'430.-- a contanti,
1.3.3.3. a Cadenazzo, il 5 aprile 2007, prelevato EUR 30'000.-- 19 a contanti,
1.3.3.4. a Contone, il 6 aprile 2007, prelevato CHF 3'000.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,
1.3.3.5. a Contone, il 6 aprile 2007, prelevato CHF 2'000.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,
1.3.3.6. a Cadenazzo, il 7 aprile 2007, prelevato CHF 900.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,
1.3.3.7. a Cadenazzo, il 7 aprile 2007, prelevato CHF 100.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,
1.3.3.8. a Cadenazzo, il 9 aprile 2007, prelevato CHF 100.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,
1.3.3.9. a Bellinzona, il 10 aprile 2007, prelevato CHF 200.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,
1.3.3.10. a Contone, il 12 aprile 2007, prelevato CHF 250.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,
1.3.3.11. a Cadenazzo, il 13 aprile 2007, prelevato EUR 5'000.-- 20 a contanti,
19 Corrispondenti a CHF 48'886.-- (tasso del 5 aprile 2007). 20 Corrispondenti a CHF 8'204.-- (tasso del 13 aprile 2007).
1.3.3.13. a Cadenazzo, il 13 aprile 2007, emesso tramite un assegno al titolare a favore di una terza persona per un controvalore di EUR 9'750.-- 22 ,
1.3.3.14. a Cadenazzo, il 16 aprile 2007, prelevato CHF 300.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,
1.3.3.15. a Contone, il 19 aprile 2007, prelevato EUR 20'000.-- 23 a contanti,
1.3.3.16. a Cadenazzo, il 21 aprile 2007, prelevato CHF 400.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,
1.3.3.17. a S. Antonino, il 25 aprile 2007, prelevato CHF 500.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,
1.3.3.18. a Contone, il 27 aprile 2007, prelevato CHF 1'300.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,
1.3.3.19. a Contone, il 2 maggio 2007, prelevato CHF 3'700.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,
1.3.3.20. a Contone, il 4 maggio 2007, prelevato EUR 3'700.-- 24 a contanti,
1.3.3.21. a Contone, il 4 maggio 2007, prelevato CHF 400.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,
1.3.3.22. a Contone, il 6 maggio 2007, prelevato CHF 400.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,
21 Corrispondenti a CHF 111'588.-- (tasso del 13 aprile 2007). 22 Corrispondenti a CHF 15'998.-- (tasso del 13 aprile 2007). 23 Corrispondenti a CHF 32'764.-- (tasso del 19 aprile 2007). 24 Corrispondenti a CHF 6'100.-- (tasso del 4 maggio 2007).
1.3.3.24. a Cadenazzo, il 10 maggio 2007, prelevato EUR 19'750.-- 25 a contanti,
1.3.3.25. a Contone, l’11 maggio 2007, prelevato CHF 500.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,
1.3.3.26. a Cadenazzo, il 14 maggio 2007, prelevato CHF 1'500.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,
1.3.3.27. a S. Antonino, il 14 maggio 2007, prelevato CHF 500.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,
1.3.3.28. a Contone, il 16 maggio 2007, prelevato CHF 700.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,
1.3.3.29. a Contone, il 18 maggio 2007, prelevato CHF 300.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,
1.3.3.30. a Contone, il 19 maggio 2007, prelevato CHF 400.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,
1.3.3.31. a Cadenazzo, il 23 maggio 2007, prelevato CHF 1'500.-- a contanti,
1.3.3.32. a Cadenazzo, il 29 maggio 2007, prelevato EUR 7'600.-- 26 a contanti,
1.3.3.33. a Cadenazzo, il 26 maggio 2007, prelevato CHF 400.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,
1.3.3.34. a Cadenazzo, il 29 maggio 2007, prelevato CHF 300.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,
25 Corrispondenti a CHF 32'565.-- (tasso del 10 maggio 2007). 26 Corrispondenti a CHF 12'551.-- (tasso del 29 maggio 2007).
1.3.3.36. a Cadenazzo, l’8 giugno 2007, prelevato EUR 18'090.-- 27 a contanti,
1.3.3.37. a Contone, il 13 giugno 2007, prelevato CHF 300.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,
1.3.3.38. a Contone, il 14 giugno 2007, prelevato CHF 100.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,
1.3.3.39. a Cadenazzo, il 18 giugno 2007, prelevato EUR 17'700.-- 28 a contanti,
1.3.3.40. a Contone, il 18 giugno 2007, prelevato CHF 100.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,
1.3.3.41. a Locarno, il 19 giugno 2007, prelevato CHF 300.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,
1.3.3.42. a Contone, il 19 giugno 2007, prelevato CHF 800.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,
1.3.3.43. a Thusis, il 19 giugno 2007, prelevato CHF 200.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,
1.3.3.44. a Lugano, il 20 giugno 2007, prelevato CHF 200.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,
1.3.3.45. a Cadenazzo, il 21 giugno 2007, prelevato CHF 1'000.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,
1.3.3.46. a Contone, il 22 giugno 2007, prelevato CHF 200.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,
27 Corrispondenti a CHF 29'760.-- (tasso dell’8 giugno 2007). 28 Corrispondenti a CHF 29'408.-- (tasso del 18 giugno 2007).
1.3.3.48. a Cadenazzo, il 26 giugno 2007, prelevato CHF 3'000.-- a contanti,
1.3.3.49. a Cadenazzo, il 27 giugno 2007, prelevato CHF 300.-- a contanti,
1.3.3.50. a Cadenazzo, il 27 giugno 2007, prelevato CHF 300.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,
1.3.3.51. a Cadenazzo, il 28 giugno 2007, prelevato CHF 7'000.-- a contanti,
1.3.3.52. a Cadenazzo, il 26 giugno 2007, prelevato EUR 7’900.-- 29 a contanti,
1.3.3.53. a Cadenazzo, il 28 giugno 2007, prelevato EUR 10’000.-- 30 a contanti,
1.3.3.54. a Contone, il 5 luglio 2007, prelevato CHF 8'000.-- a contanti,
1.3.3.55. a Cadenazzo, il 5 luglio 2007, bonificato CHF 5'200.-- in favore della società I. AG di Chiasso, presso la banca J. SA di Basilea,
1.3.3.56. a Balerna, il 10 luglio 2007, prelevato CHF 200.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,
1.3.3.57. a Muralto, il 10 luglio 2007, prelevato CHF 200.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,
1.3.3.58. a Contone, il 12 luglio 2007, prelevato CHF 300.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,
29 Corrispondenti a CHF 13'067.-- (tasso del 26 giugno 2007). 30 Corrispondenti a CHF 16'514.-- (tasso del 28 giugno 2007).
1.3.3.60. a Cadenazzo, il 20 luglio 2007, prelevato EUR 23'600.-- 31 a contanti,
1.3.3.61. a Cadenazzo, il 23 luglio 2007, bonificato CHF 6'139.-- ad una terza persona su una relazione bancaria presso la banca K. SA in Messico,
1.3.3.62. a Cadenazzo, il 21 luglio 2007, prelevato CHF 100.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,
1.3.3.63. a Cadenazzo, il 22 luglio 2007, prelevato CHF 400.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,
1.3.3.64. a Cadenazzo, il 23 luglio 2007, prelevato CHF 3'000.-- a contanti dal distributore automatico di banconote,
1.3.3.65. a Cadenazzo, il 25 luglio 2007, prelevato CHF 100.-- a contanti,
1.3.3.66. a Cadenazzo, il 9 agosto 2007, fatto prelevare a L. l’importo di EUR 20'000.-- 32 attraverso un assegno al portatore.
1.3.4. Trasporto di denaro in Italia
per avere, in Ticino, dall’aprile 2007 al 30 agosto 2007, singolarmente, in almeno 3 occasioni, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine, siccome provento della monetizzazione dei titoli KBC provento di una rapina perpetrata da terzi in Belgio nel gennaio 2005 a danno di un furgone portavalori, trasportando personalmente dal Ticino all’Italia un importo totale pari a CHF 507'742.--,
e meglio per avere
in Ticino, dall’aprile 2007 al 30 agosto 2007, in almeno due occasioni, trasportato personalmente in Italia l’importo di EUR 270'000.-- 33 , denaro consegnato a una terza persona a I-Tavernola (CO),
31 Corrispondenti a CHF 39'137.-- (tasso del 20 luglio 2007). 32 Corrispondenti a CHF 32'928.-- (tasso del 9 agosto 2007).
in Ticino, nel luglio 2007, in un’occasione, trasportato personalmente in Italia l’importo di EUR 37'750.-- 34 , destinato all’acquisto del camper modello Autocaravan Arca M716GLT cc.3.0 presso la concessionaria M. Srl di I-Chiuduno (BG), denaro precedentemente prelevato a contanti dalla relazione bancaria n. 4 intestata alla società F. SA ed accesa presso la banca A. SA di Lugano.
1.3.5. Occultamento di 100'000 EUR presso il proprio domicilio
per avere, a Contone, nel 2007, ma dopo aprile 2007, singolarmente, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine, siccome provento della monetizzazione dei titoli KBC provento di una rapina perpetrata da terzi in Belgio nel gennaio 2005 a danno di un furgone portavalori, occultando EUR 100'000.-- in banconote da EUR 500 nel bagno dell’abitazione famigliare.
1.4. Falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 CP in comb. con l’art. 255 CP
per avere, a Contone, nel 2007, singolarmente, in due occasioni, al fine di procacciare a sé un indebito profitto, attestato in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica,
e meglio per avere,
a Contone, nel 2007, attestato, sul certificato di proprietà n. 6, provento di furto perpetrato da terze persone in Italia, contrariamente alla verità, che il proprietario del veicolo marca BMW X3, targato (I) 3 era un cittadino marocchino, anziché la reale titolare, ovvero la società N. SPA,
per avere, a Contone, nel 2007, alterato il libretto di circolazione n. 7, provento di furto perpetrato da terze persone in Italia, relativo al veicolo marca BMW X3, targato (I) 3, cancellando l’iscrizione della clausola “vettura a noleggio”.
1.5. Furto d'uso di un veicolo ai sensi dell’art. 94 LCStr
per avere, in Ticino, nel 2007, sino al 30 agosto 2007, singolarmente, in più occasioni,
33 Corrispondenti a CHF 445'319.-- (tasso del 1 agosto 2007). 34 Corrispondenti a CHF 62'423.-- (tasso del 1 luglio 2007).
Azione civile (art. 326 cpv. 1 lett. a CPP) Nessuna.
Provvedimenti coercitivi ordinati (art. 326 cpv. 1 lett. b CPP)
3.1. Elenco ordini di perquisizione e sequestro domiciliari con rinvio agli atti del procedimento n. EAII.07.0068
Data ordine Luogo da perquisire Documento numero Vol. n. 30.08.2007 Perquisizione personale B. da 08-001-000-0001 a 08-001-000-0003 36 30.08.2007 Appartamento in uso a B. da 08-001-000-0004 a 08-001-000-0006 36 05.09.2007 Appartamento in uso a B. da 08-001-000-0028 a 08-001-000-0030 36 12.12.2007 Appartamento in uso a B. da 08-001-000-0046 a 08-001-000-0048 36 05.09.2007 Abitazione di O. e P. / Pollaio di O. e P. da 08-008-000-0001 a 08-008-000-0003 37 13.09.2007 Q. SA da 08-009-000-0001 a 08-009-000-0003 37 16.04.2008 Hotel R.
da 08-013-000-0001 a 08-013-000-0003 37 16.04.2013 Albergo S.
da 08-014-000-0001 a 08-014-000-0003 37
3.2. Elenco ordini di edizione e sequestro con rinvio agli atti del procedimento n. EAII.07.0068
Data ordine Banca Conto n. Intestato a Documento numero Vol. n. 24.07.2007 Banca A. SA 4 F. SA da 07-001-000-0001 a 07-001-000-0005 17 27.07.2007 Banca A. SA 4 F. SA da 07-001-000-0007 a 07-001-000-0011 17 23.08.2007 Banca E. 5 F. SA da 07-002-000-0001 a 07-002-000-0004 24
3.3. Elenco ordine di arresto con rinvio agli atti del procedimento n. EAII.07.0068
Data ordine Ordine effettuato da Documento numero Vol. n. 30.08.2007 Ministero pubblico della Confederazione da 06-001-000-0001 a 06-001-000-0002 14
4.1. Elenco oggetti ancora sotto sequestro con rinvio agli atti del procedimento n. EAII.07.0068
Ai sensi degli artt. 69 e segg. CP e con riferimento alle seguenti tabelle, viene mantenuto il sequestro a fini probatori dei seguenti oggetti nell’ambito del procedimento penale federale n. EAII.07.0068.
Oggetti sequestrati presso l’appartamento di B. in data 30.08.2007 e 05.09.2007 Documento numero Vol. n. 1 classificatore di colore viola/lilla contenente documentazione inerente T., in particolare documentazione bancaria e relativa a carte di credito da 08-001-001-0131 a 08-001-001-0197 39 1 contrassegno di assicurazione italiana per il veicolo BMW X5 3.OD CAT targato 8 + biglietto manoscritto da 08-001-001-0487 a 08-001-001-0492 40 1 foglio A4 dove erano avvolti 24'000.-- EUR in banconote da 500 EUR con iscrizioni manoscritte 08-001-001-0493 40 1 busta di carta con intestazione AA. contenente 8'000.-- EUR suddivisi in banconote 12 x 50; 2 x 200; 20 x 100; 10 x 500 da 08-001-001-0494 a 08-001-001-0495 40 1 busta banca E. contenente una ricevuta di prelevamento della banca E. per 23'600.-- EUR – 35'000.-- EUR suddivisi 100 x 100 EUR e 50 x 500 EUR – un assegno in bianco della banca E. intestato a F. SA – un assegno incassato da L. per 20'000.-- EUR intestato a F. SA da 08-001-001-0496 a 08-001-001-0504 40 1 scatoletta di colore bianco e rosso con la scritta “Ti amo” contenente diverse ricevute da 08-001-001-0505 a 08-001-001-0538 40 1 contratto d’iscrizione per clienti commerciali a nome della F. SA per una carta SIM “sunrise” n. 9 – IMEI: 10 da 08-001-001-0571 a 08-001-001-0574 40 1 pacchetto carta prepagata Orange n. 11 da 08-001-001-0581 a 08-001-001-0582 40 1 pacchetto carta prepagata Orange n. 12 da 08-001-001-0583 a 08-001-001-0584 40 1 mappetta trasparente contenente: 1 titolo fisico fondo d’investimento 5 unità “USD/EUR 8” ISIN 13 + 1 titolo fisico fondo d’investimento 5 unità “Stock Selection Short Term 2” ISIN 14 da 08-001-001-0589 a 08-001-001-0590 40 1 trousse trasparente contenente diverse ricevute da 08-001-001-0591 a 08-001-001-0688 40 1 sacchetto contenente documentazione di un notaio spagnolo per la cessione di partecipazioni sociali + set di targhe di immatricolazione francesi n. 15 da 08-001-001-0689 a 08-001-001-0722 40 Annotazione a mano su foglio BB. SA di numeri di telefono e indirizzi e-mail di CC. e zio DD. da 08-001-002-0019
41 Annotazione a mano su foglio rosso concernente autovetture da 08-001-002-0015
41 Annotazione su agenda 2007 (martedì 4 dicembre) relativa ad autovetture da 08-001-002-0005 e 08-001-002-0020 41 Annotazione a mano indirizzo e-mail di C. e numeri telefonici da 08-001-002-0042 a 08-001-002-0043 41 1 foglio bianco manoscritto con inchiostro rosso 08-001-002-0044 41 1 busta contente documenti diversi relativi in particolare ad autovetture e alla FIAT 600 targata IT 2 da 08-001-002-0046 a 08-001-002-0064 41 Cellulare SIEMENS – IMEI 16 con carta SIM “united mobile” n. 17 privo di batteria e privo di caricatore
Cellulare NOKIA IMEI 18 contenente carta SIM “sunrise” n. 19 senza caricatore
HARD DISK del Notebook MSI n. serie 20
2 HARD DISK del Notebook ACER Aspire 9802AWKMI n. serie 21
HARD DISK di un Notebook di marca non visibile n. serie 23
HARD DISK Notebook ASUS Z9200 n. serie 24
HARD DISK PC Tower ASUS colore blu
HARD DISK esterno colore blu con scritta USB2.0
Oggetti sequestrati presso l’appartamento di B. in data 12.12.2007 Documento numero Vol. n 1 busta bianca contenente certificato immatricolazione originale e copia certificato FIAT 600 1 copia visura ordinaria società di capitale EE. Srl 1 copia fattura acquisto camper DREAM 557, FF. Srl da 08-001-003-0001 a 08-001-003-0014 43
Oggetti sequestrati presso la società Q. SA in data 13.09.2007 Documento numero Vol. n. Classificatore di colore rosa con scritta F. SA – A- 2007 – 2006 – 2005 contenente documentazione diversa da 08-009-001-0001 a 08-009-001-0456 48
Documenti rinvenuti in occasione del controllo al valico di Pizzamiglio in data 10.05.2007 Documento numero Vol. n. fattura sunrise con elenco dei numeri chiamati e chiamanti, per il periodo 25.02.2007/24.04.2007, relativa all'utenza mobile 25 intestata alla società F. SA estratto conto al 12.03.2007 riferito al conto n. 26, acceso presso la banca E. ed intestato alla società F. SA ricevuta di avviso di addebito del 13.04.2007, di EUR 68'000.--, dal conto n. 27, acceso presso la banca E. e intestato alla società F. SA documento del 30.04.2007 della banca E. indicante il saldo del conto n. 26, acceso presso la banca E. e intestato alla società F. SA ricevuta di prelevamento del 04.05.2007, di EUR 3’700.--, dal conto n. 27, acceso presso la banca E. e intestato alla società F. SA 3 ricevute di prelevamenti dal 27.04.2007 al 09.05.2007 dal conto n. 26, acceso presso la banca E. ed intestato alla società F. SA biglietto da visita di GG., direttore della banca E. da 08-001-001-0689 a 08-001-001-0722 40
Gli oggetti soprammenzionati si trovano presso il Ministero pubblico della Confederazione, sede distaccata di Lugano.
4.2. Elenco valori patrimoniali sequestrati con rinvio agli atti del procedimento n. EAII.07.0068
Data sequestro Importo sotto sequestro di pertinenza di B. Ubicazione valori patrimoniali Seque strati da Documento numero Vol. 30.08.2007 EUR 177'000.-- 35 Banca Nazionale Svizzera, Berna MPC da 08-001-000-0040 a 08-001-000-0041 36 27.08.2007 CHF 4'926.10 Banca E. – conto F. SA n. 26 MPC 07-002-001-0072-1 24 27.08.2007 CHF 35'311.72 Banca E. – conto F. SA n. 26 MPC 07-002-001-0086-1 24 13.08.2007 CHF 6'395.-- Banca A. SA – conto F. SA n. 4 MPC 07-001-001-0028-48 21
35 Riferimento indice verbale di perquisizione della PGF : rif. 1.1 EUR 110'000.--, rif. 3.77 EUR 24'000.--, rif. 3.87 EUR 8'000.--, rif. 3.88 EUR 35'000.--.
Spese d’istruzione sostenute (art. 326 cpv. 1 lett. d CPP) Le spese totali del procedimento ammontano a CHF 69'541.40, di cui CHF 59'543.07 disborsi e CHF 9’998.33 emolumenti (allegati 1 e 2 al presente atto d’accusa in procedura abbreviata). L’importo di CHF 33'567.30 (spese carcerarie) è a carico della Cassa federale e l’importo di CHF 25'975.77 è a carico di B.
Istanza di carcerazione di sicurezza (art. 326 cpv. 1 lett. e CPP) Nessuna.
Entità della pena (art. 360 cpv. 1 lett. b e g CPP)
7.1. B. è autore colpevole di:
Ricettazione, fatti avvenuti a Lugano e in una non meglio identificata località del Cantone Ticino, tra il 2003 ed il 20 giugno 2007, reato previsto all’art. 160 CP.
Tentativo di ricettazione, fatti avvenuti a Lugano, tra il 2 e il 30 agosto 2007, reato previsto all’art. 160 CP in combinazione con art. 22 cpv. 1 CP.
Riciclaggio di denaro aggravato, fatti avvenuti a Lugano, Contone, Cadenazzo, Bellinzona, S. Antonino, Thusis, Balerna, Muralto, Locarno ed in Ticino, tra l’aprile 2007 ed il 30 agosto 2007, reato previsto all’art. 305bis n. 2 lett. c, sub. n. 2 CP.
Falsità in documenti, fatti avvenuti a Contone, nel 2007, reato previsto all’art. 251 CP in comb. con l’art. 255 CP.
Furto d’uso di un veicolo, fatti avvenuti in Ticino, nel 2007, sino al 30 agosto 2007, reato previsto all’art. 94 LCStr.
7.2. B. è condannato alla pena detentiva di 23 (ventitre) mesi, a cui va dedotto il carcere preventivo sofferto pari a 153 (centocinquantatre) giorni (art. 40 e segg. CP), così come alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di CHF 30.-- (trenta) cadauna, per complessivi CHF 900.-- (novecento). L’esecuzione della pena detentiva è sospesa condizionalmente e al condannato è impartito un periodo di prova di 3 (tre) anni (artt. 42 e segg. CP).
7.3. B. è condannato al pagamento di CHF 706'833.-- (settecentoseimila ottocentotrentatre) (importo guadagnato) a favore della Confederazione a valere quale risarcimento equivalente (art. 70 CP in combinazione con art. 71 CP).
7.4. In vista dell’esecuzione del risarcimento equivalente di cui al punto 7.3., è mantenuto il sequestro sui valori patrimoniali seguenti, e meglio EUR 177'000.-- e CHF 46’632.82.
7.5. B. è condannato al pagamento delle spese procedurali, indicate al punto 5., così come della tassa di giustizia. Quest’ultima sarà fissata dal Tribunale adito.
[omissis]".
(cl. 84 pag. 100.001 e segg.) F. In data 28 gennaio 2014, B. ha accettato l’atto di accusa così come proposto dal pubblico ministero, firmando di proprio pugno la dichiarazione di accettazione ex art. 360 cpv. 2 CPP con cui ha dichiarato: “Accetto irrevocabilmente l’atto d’accusa con la proposta di pena del 27 gennaio 2014 nell’ambito della procedura abbreviata n. SV.13.1269-REZ e rinuncio esplicitamente ai mezzi di ricorso” (cl. 84 pag. 100.029). G. In applicazione dei combinati art. 360 cpv. 4 e art. 19 cpv. 2 lett. b CPP nonché art. 35 cpv. 1 e 36 cpv. 2 LOAP, con scritto 3 febbraio 2014 il pubblico ministero ha trasmesso alla Corte penale del Tribunale penale federale l'atto di accusa del 27 gennaio 2014 con il relativo fascicolo (in formato elettronico dapprima e in formato cartaceo il 14 febbraio 2014), postulando che essa statuisca nella composizione monocratica. H. Il 5 febbraio 2014, il Presidente della Corte adita ha stabilito la composizione della Corte, comunicandola alle parti. In seguito, la direzione del procedimento ha staccato le citazioni di rito nonché disposto l'acquisizione dell'estratto del casellario giudiziale svizzero ed italiano dell'imputato. I. Con missiva del 10 febbraio 2014, la banca A. SA ha dichiarato la propria accettazione dell'atto d'accusa in parola (cl. 84 pag. 100.032) e, in data 11 marzo 2014, ha comunicato di presenziare al dibattimento (cl. 84 pag. 851.005). J. In data odierna, in applicazione dell'art. 361 cpv. 1 CPP, la Corte penale del Tribunale penale federale ha esperito il pubblico dibattimento alla presenza delle parti.
22 - con l'art. 22 cpv. 1 CP), riciclaggio di denaro semplice ripetuto (art. 305 bis n. 1 CP), falsità in documenti (art. 251 CP in combinazione con l’art. 255 CP) e furto d’uso di un veicolo (all’art. 94 LCStr). Nell'ambito dell'esame di cui all'art. 49 CP, nella fattispecie, i reati più gravi imputati a B. sono quelli di ricettazione, di tentativo di ricettazione e di falsità in documenti, prevedendo essi quali pena massima la detenzione sino a cinque anni (cfr. art. 160 CP e art. 251 CP). Tale cornice edittale delimita dunque l'esame del giudice, chiamato a procedere con la fissazione della pena di base per l'infrazione più grave. In concreto, tra i reati sopra menzionati – che prevedono tutti la medesima pena edittale – il più grave deve essere ritenuto quello di ricettazione, e ciò alla luce della consumazione dell'atto criminale e degli importi effettivamente coinvolti. Essa si contraddistingue, nel caso di specie, nell'aiuto fornito dall'imputato nell'alienazione di titoli KBC, per un valore nominale di EUR 567'000.-- e EUR 1'010'000.--, che sapeva o doveva presumere ottenuti da terzi tramite un reato contro il patrimonio (rapina), trattenendo quale suo guadagno l'importo di CHF 706'833.--. Egli ha pure ricevuto in dono, in un'occasione, e tentato di alienare, in un'altra occasione, vetture che sapeva o doveva comunque presumere essere oggetto di furto ai danni di società di leasing. Dal profilo soggettivo, non può sfuggire alla Corte il mero fine di lucro che ha mosso l'imputato. Sul fronte delle attenuanti, v'è da tenere in considerazione la sostanziale collaborazione con gli inquirenti. Di rilievo, nel caso concreto, sono altresì la detenzione subìta dall'imputato – pari a 153 giorni – nonché la buona condotta da egli tenuta nel frattempo. 5.5 Nel caso in esame, il cumulo giuridico deve dunque operarsi alla luce delle ulteriori quattro infrazioni ritenute nei confronti di B., e meglio per falsità in documenti, tentativo di ricettazione, riciclaggio di denaro e furto d'uso di un veicolo. Con mente all'accusa di falsità in documenti, essa è riferita a due episodi: ad un'attestazione contraria al vero, sul certificato di proprietà di una BMW X3, della proprietà del veicolo; secondariamente, all'alterazione del libretto di circolazione del summenzionato veicolo. Dal profilo soggettivo, v'è anche qui da rilevare il fine di lucro che ha mosso l'imputato. Per il reato di tentativo di ricettazione, valgono sostanzialmente considerazioni analoghe a quelle esposte più sopra in merito all'accusa di ricettazione: l'imputato ha tentato di aiutare ad alienare titoli KBC che sapeva o doveva presumere ottenuti da terzi tramite un reato contro il patrimonio (rapina). Anche in questo caso, dal profilo soggettivo appare evidente il mero fine di lucro.
23 - Per quanto riguarda il reato di riciclaggio di denaro, con mente agli elementi costitutivi oggettivi v'è da rilevare l'ingente cifra d'affari realizzata, nel periodo tra aprile ed agosto 2007, nonché la ripetizione delle azioni perpetrate. Dal profilo soggettivo, non può sfuggire l'energia profusa dall'imputato nell'espletamento dei diversi atti criminali, unita alla loro intensità. L'attività criminale di B. è infine caratterizzata dal reato di furto d'uso di un veicolo, per avere condotto, in più occasioni, una vettura di marca Fiat, sapendo che tale autoveicolo era oggetto di furto ai danni di una società di leasing. Quanto alle circostanze attenuanti, analogamente a quanto analizzato per l'infrazione di base (cfr. supra consid. 5.4), vi sono da prendere in considerazione la sostanziale collaborazione fornita dall'imputato durante l'inchiesta, il periodo di carcere preventivo sofferto e la buona condotta tenuta da B. Di rilievo sono inoltre, per i reati di riciclaggio di denaro semplice ripetuto e di furto d'uso di un veicolo, l'esistenza dell'attenuante specifica del lungo tempo trascorso (art. 48 lett. e CP), essendo decorsi, per tali atti, oltre due terzi del periodo di prescrizione. 5.6 Alla luce dell'insieme dei fattori operanti per la commisurazione della pena, la Corte è dunque giunta alla conclusione che, nel caso concreto, tenuto conto delle modifiche accettate dalle parti in sede dibattimentale, la pena concordata di 23 mesi di pena detentiva, sospesa per un periodo di prova di due anni, può essere recepita nella sentenza (art. 362 cpv. 2 CPP), essendo adempiute le condizioni per l'applicazione della procedura abbreviata di cui agli art. 358 e segg. CPP.
1.1 ricettazione (art. 160 CP); 1.2 tentativo di ricettazione (art. 160 CP in combinazione con l'art. 22 cpv. 1 CP); 1.3 riciclaggio di denaro semplice ripetuto (art. 305 bis n. 1 CP); 1.4 falsità in documenti (art. 251 CP in combinazione con l’art. 255 CP); 1.5 furto d’uso di un veicolo (all’art. 94 LCStr). 2. B. è condannato alla pena detentiva di 23 mesi, a cui va dedotto il carcere preventivo sofferto pari a 153 giorni (artt. 34 e segg., 40 e seg. CP, art. 51 CP). L’esecuzione della pena detentiva è sospesa condizionalmente e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 anni (artt. 42 e segg. CP). 3. B. è condannato al pagamento di CHF 706'833.-- a favore della Confederazione a valere quale risarcimento equivalente (art. 71 CP). In vista dell’esecuzione del risarcimento equivalente, è mantenuto il sequestro sui valori patrimoniali di pertinenza di B. depositati sui seguenti conti:
1 classificatore di colore viola/lilla contenente documentazione inerente T., in particolare documentazione bancaria e relativa a carte di credito;
1 contrassegno di assicurazione italiana per il veicolo BMW X5 3.OD CAT targato 8 + biglietto manoscritto;
1 foglio A4 dove erano avvolti 24'000.-- EUR in banconote da 500 EUR con iscrizioni manoscritte;
1 busta di carta con intestazione AA. contenente 8'000.-- EUR suddivisi in banconote 12 x 50; 2 x 200; 20 x 100; 10 x 500;
1 busta banca E. contenente una ricevuta di prelevamento della banca E. per 23'600.-- EUR – 35'000.-- EUR suddivisi 100 x 100 EUR e 50 x 500 EUR – un assegno in bianco della banca E. intestato a F. SA – un assegno incassato da L. per 20'000.-- EUR intestato a F. SA;
1 scatoletta di colore bianco e rosso con la scritta “Ti amo” contenente diverse ricevute;
1 contratto d’iscrizione per clienti commerciali a nome di F. SA per una carta SIM “sunrise” n. 9 – IMEI: 10;
1 pacchetto carta prepagata Orange n. 11;
1 pacchetto carta prepagata Orange n. 12;
1 mappetta trasparente contenente: 1 titolo fisico fondo d’investimento 5 unità “USD/EUR 8” ISIN 13 + 1 titolo fisico fondo d’investimento 5 unità “Stock Selection Short Term 2” ISIN 14:
1 trousse trasparente contenente diverse ricevute;
1 sacchetto contenente documentazione di un notaio spagnolo per la cessione di partecipazioni sociali + set di targhe di immatricolazione francesi n. 15;
annotazione a mano su foglio BB. SA di numeri di telefono e indirizzi e-mail di CC. e zio DD.;
annotazione a mano su foglio rosso concernente autovetture;
annotazione su agenda 2007 (martedì 4 dicembre) relativa ad autovetture;
annotazione a mano indirizzo e-mail di C. e numeri telefonici;
1 foglio bianco manoscritto con inchiostro rosso;
1 busta contente documenti diversi relativi in particolare ad autovetture e alla FIAT 600 targata IT 2;
cellulare Siemens – IMEI 16 con carta SIM “united mobile” n. 17 privo di batteria e privo di caricatore;
cellulare Nokia IMEI 18 contenente carta SIM “sunrise” n. 19 senza caricatore;
hard disk del Notebook MSI n. serie 20;
2 hard disk del Notebook Acer Aspire 9802AWKMI n. serie 21;
hard disk esterno HITACHI n. serie 22 con cavo elettrico;
hard disk di un Notebook di marca non visibile n. serie 23;
27 -
hard disk Notebook Asus Z9200 n. serie 24;
hard disk PC Tower Asus colore blu;
hard disk esterno colore blu con scritta USB2.0;
1 busta bianca contenente certificato immatricolazione originale e copia certificato FIAT 600;
1 copia visura ordinaria società di capitale EE. Srl;
1 copia fattura acquisto camper Dream 557, FF. Srl;
Classificatore di colore rosa con scritta F. SA – A- 2007 – 2006 – 2005 contenente documentazione diversa;
fattura sunrise con elenco dei numeri chiamati e chiamanti, per il periodo 25.02.2007/24.04.2007, relativa all'utenza mobile 25 intestata alla società F. SA;
estratto conto al 12.03.2007 riferito al conto n. 26, acceso presso la banca E. ed intestato alla società F. SA;
ricevuta di avviso di addebito del 13.04.2007, di EUR 68'000.--, dal conto n. 27, acceso presso la banca E. e intestato alla società F. SA;
documento del 30.04.2007 della banca E. indicante il saldo del conto n. 26, acceso presso la banca E. e intestato alla società F. SA;
ricevuta di prelevamento del 04.05.2007, di EUR 3’700.--, dal conto n. 27, acceso presso la banca E. e intestato alla società F. SA;
3 ricevute di prelevamenti dal 27.04.2007 al 09.05.2007 dal conto n. 26, acceso presso la banca E. ed intestato alla società F. SA;
biglietto da visita di GG., direttore della banca E.
Il Giudice unico notifica verbalmente la sentenza alle parti in seduta pubblica e la motiva per sommi capi.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Procuratrice federale Dounia Rezzonico (brevi manu)
Avv. Enrico Bonfanti (per sé e per B.) (brevi manu)
Banca A. SA (brevi manu)
28 -
In nome della Corte penale del Tribunale penale federale
Il Giudice unico La Cancelliera
Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorrente può far valere, in applicazione per analogia dell’art. 362 cpv. 5 CPP, soltanto di non avere accettato l’atto d’accusa o che la sentenza non corrisponde allo stesso.