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72.2004.59•Fiduciary convicted of aggravated embezzlement; restitution and confiscation
72.2004.59Altro tribunale15 feb 2007Modified
Estratto da Omnilex
The Lugano Correzional Assize Court convicted AC 1, a fiduciary and company director, of aggravated embezzlement for misusing CHF 30,000 and CHF 70,000 entrusted by PC 1 in August 1995 to pay company expenses. It acquitted him regarding a separate USD 130,000 allegation. In light of the long time elapsed and good conduct, the court imposed a suspended pecuniary penalty of CHF 4,500 (150 daily rates of CHF 30) with a two-year probation period. It also ordered AC 1 to pay PC 1 CHF 60,000, allocated court costs partly to him, and confiscated the specified documents.
Art. 138 ch. 2 CP; embezzlement by a fiduciary and consequences of the lapse of time: the offender is guilty when entrusted funds are diverted to purposes other than those agreed, even if used for company expenses; repayment of part of the amount does not exclude the offense but is relevant to sentencing and civil redress. Long passage of time and good conduct may justify mitigation. A suspended pecuniary penalty may be imposed where the statutory conditions are met. Confiscation of documentary evidence may be ordered where the statutory prerequisites are satisfied.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 72.2004.59
Data decisione, Autorità: 15.02.2007, PENAL
Titolo: Fiduciario, direttore di SA, appropriatosi di fr. 100'000.- (di cui fr. 40'000.- restituiti) a lui affidati e usati per spese della SA. Attenuante del lungo tempo trascorso. Risarcimento PC. Confisca documentazione.
Incarto n. 72.2004.59
Lugano, 15 febbraio 2007/ap
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La presidente della Corte delle assise correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Agnese Balestra-Bianchi
Segretaria:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1 e domiciliato a
prevenuto colpevole di:
per avere,
in più occasioni, a Lugano,
nel periodo aprile 1994 - febbraio 1996,
allo scopo di procacciarsi un indebito profitto,
agendo in qualità di fiduciario al beneficio della relativa autorizzazione cantonale ed in qualità di direttore della __________ (fallita in data 20.02.1996);
impiegato indebitamente valori patrimoniali a lui affidati,
e meglio per avere
1.1. indebitamente utilizzato per il pagamento di spese correnti della società __________ la somma di US$ 130'000.- pertinenza di PC 1, a lui affidata nel periodo aprile/luglio 1994 unitamente ad altri fondi per la ricerca di un finanziamento non meglio definito;
1.2. indebitamente utilizzato per il pagamento di spese correnti della società __________ la somma di fr. 60'000.- (fr. 100'000.- dedotti fr. 40'000.- rimborsati al cliente per asseriti "interessi") di pertinenza di PC 1, a lui affidata nei giorni 10/11 agosto 1995 unitamente ad altri fondi destinati ad essere investiti a reddito in banca;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto dall'art. 138 cifra 2 CPS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 72/2004 del 16.06.2004, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico. § L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia (GP) avv. DF 1. § L'avv. RC 1 in rappresentanza della PC PC 1
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:15 alle ore 15:55.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale preso atto dell'impossibilità di provare il contenuto del contratto n., conclude chiedendo la condanna dell'accusato per appropriazione indebita aggravata di fr. 100'000.- (di cui fr. 40'000.- già restituiti) e l'inflizione di una pena pecuniaria di totali fr. 4'500.-, sospesa condizionalmente, nonché la confisca della documentazione in sequestro.
§ Il rappresentante della PC PC 1, il quale, preso atto delle conclusioni del Procuratore pubblico, chiede la condanna dell'accusato al risarcimento di fr. 60'000.- nonché delle spese legali.
§ Il Difensore, il quale si associa alle proposte del Procuratore pubblico.
La presidente pone quindi a giudizio, con l’accordo delle parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1.è autore colpevole di
ripetuta appropriazione indebita
per avere,
allo scopo di procacciarsi un indebito profitto,
in più occasioni indebitamente utilizzato per il pagamento di spese correnti della società __________ le somme a lui affidate:
1.1. di US$ 130'000.-, a Lugano nell'aprile 1994;
1.2. di fr. 30'000.- e di fr. 70'000.-, a Lugano, il 10 e 11 agosto 1995,
e meglio come descritto nell’atto di accusa?
1.1.1 trattasi di reato aggravato siccome commesso nell'esercizio della professione di fiduciario per la quale ha ottenuto l'autorizzazione dalla preposta autorità cantonale?
può beneficiare dell'attenuante del lungo tempo trascorso tenendo buona condotta?
può beneficiare della sospensione condizionale?
deve un risarcimento alla PC PC 1, e, se sì, in che misura?
5.Dev'essere ordinata la confisca della diversa documentazione di cui al classatore blu, alla mappetta verde nonché dell'incarto UEF relativo alla procedura fallimentare della __________?
Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell’art.260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti, meno che al quesito n. 1.1.;
visti gli art. 12, 34, 42, 44, 47, 48, 48a, 69, 71, 138 cifra 2 CP;
9 segg., 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
appropriazione indebita aggravata
per essersi,
in qualità di fiduciario al beneficio della relativa autorizzazione cantonale e allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, appropriato di fr. 30'000.- versatigli a contanti da PC 1 e di fr. 70'000.- versatigli da PC 1 sul conto n. JC-252.372.2 presso __________ e intestato fiduciariamente alla __________, somme da lui utilizzate per il pagamento di spese correnti della __________ di cui egli era direttore (e restituite in ragione di fr. 40'000.-),
a Lugano, il 10 e 11 agosto 1995,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
AC 1 è prosciolto dall'imputazione di appropriazione indebita aggravata in relazione al versamento da parte di PC 1 di US$ 130'000.-.
Di conseguenza, visto il lungo tempo trascorso tenendo buona condotta, AC 1 è condannato:
3.1. alla pena pecuniaria di fr. 4'500.-, corrispondenti a 150 (centocinquanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) cadauna;
3.2. a versare alla PC PC 1, l'importo di fr. 60'000.-;
3.3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.- e delle spese processuali in ragione di un mezzo, mentre che il rimanente mezzo è a carico dello Stato.
L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni due.
È ordinata la confisca della documentazione di cui al classatore blu, alla mappetta verde nonché dell'incarto UEF relativo alla procedura fallimentare della __________.
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 150.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 400.--
===========
Spese a carico di AC 1
Tassa di giustizia fr. 75.--
Inchiesta preliminare fr. 100.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--
fr. 200.--
===========
Il rimanente a carico dello Stato
Intimazione a:
terzi implicati
PC 1
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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Whether the accused committed aggravated repeated embezzlement for the August 1995 transfers of CHF 30,000 and CHF 70,000.
Yes. He was found guilty of aggravated embezzlement for misappropriating the entrusted funds and using them for company expenses.
The court accepted the prosecution's case for the August 1995 amounts and held that the accused, acting as fiduciary, used entrusted money for purposes other than those agreed.
Whether the accused was also guilty for the earlier USD 130,000 transfer.
No. He was acquitted on that portion of the indictment.
The court answered the question negatively and acquitted the accused for the USD 130,000 payment.
Whether the offense was aggravated by the accused's professional fiduciary activity.
No. The court answered this question negatively.
Although the accused acted as fiduciary, the court did not uphold the aggravating circumstance as charged.
Whether the long lapse of time and good conduct justified mitigation of punishment.
Yes. The sentence was reduced in view of the long time elapsed and good conduct.
The court expressly relied on the long passage of time while considering the accused's good conduct.
Whether the sentence should be suspended conditionally.
Yes. The pecuniary penalty was suspended with a two-year probation period.
The court granted conditional suspension of the penalty.
Whether the accused owed compensation to the injured party and in what amount.
Yes. He was ordered to pay CHF 60,000 to the injured party.
The court accepted the civil claim in that amount corresponding to the unreimbursed loss.
Whether the seized documents should be confiscated.
Yes. Confiscation of the specified documentation was ordered.
The court ordered confiscation of the documents in the blue folder, green folder, and the bankruptcy file.
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