Serie di truffe e appropriazioni indebite millantando investimento sul mercato dell'oro mai avvenuti. Appropriazione indebita di valori patrimoniali della pupilla in qualità di curatore amministrativo

AIUTO RICERCA

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Numero d'incarto: 72.2008.55

Data decisione, Autorità: 15.02.2013, PENAL

Titolo: Serie di truffe e appropriazioni indebite millantando investimento sul mercato dell'oro mai avvenuti. Appropriazione indebita di valori patrimoniali della pupilla in qualità di curatore amministrativo

APPROPRIAZIONE INDEBITAFALSITÀ IN DOCUMENTITRUFFA art. 138 CPSart. 146 CPSart. 251 cf. 1 CPS

Incarto n. 72.2008.55

Lugano, 15 febbraio 2013/rs

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da:

giudice Marco Villa, Presidente

GI 1 7 GI 2 8

Orsetta Bernasconi, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale

Ministero pubblico

e in qualità di accusatori privati:

PC 1 PC 2 PC 3 PC 4 PC 32 Comunione ereditaria fu PC 6 PC 7 PC 8 PC 9 PC 10 PC 11 Comunione ereditaria fu PC 12 PC 13 PC 14 PC 15 PC 16 e comunione ereditaria fu PC 17 Comunione ereditaria fu PC 18 PC 19 PC 20 PC 21 PC 22 PC 23

PC 24 PC 25 PC 26 Comunione ereditaria fu PC 27 Comunione ereditaria fu PC 28 Comunione ereditaria fu PC 29

PC 30 PC 31 rappresentati dall’avv. dr. PATRPC 1

PC 5 rappresentato dall’avv. PATRPC 2

PC 33 rappresentata dall’avv. PATRPC 3

PC 34 PC 36 rappresentati dall’avv. dr. PATRPC 4

PC 35 rappresentata dall’avv. PATRPC 5

contro

AC 1

in carcere preventivo dal 14 marzo al 1. aprile 2005 (19 giorni)

AC 2

in carcere preventivo dal 15 marzo al 1. aprile 2005 (18 giorni)

entrambi patrocinati DF 1

imputati, a norma dell’atto d’accusa nr. 55/2008 del 6 maggio 2008, di

A. AC 1 e AC 2 congiuntamente

1. ripetuta truffa

aggravata siccome commessa per mestiere, ritenuta la disponibilità degli accusati ad agire ripetutamente per assicurarsi una regolare fonte di reddito,

per avere,

nel periodo gennaio 1998 - aprile 2004,

a __________, __________, __________, in altre localit del Canton Ticino, nonché in altre località all'estero,

allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

agendo in correità fra di loro,

ingannato con astuzia terze persone, affermando cose false o dissimulando cose vere, nonché confermandone subdolamente l'errore, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al loro patrimonio,

e meglio,

agendo sia a titolo personale sia quali organi fattuali o tabulari delle società __________ di AC 1 & AC 2, __________, __________, __________ e __________,

ingannato con astuzia clienti investitori, in prevalenza colleghi, amici di famiglia e conoscenti con i quali avevano un consolidato rapporto di fiducia, abusando subdolamente della loro fiducia, millantando loro investimenti redditizi e sicuri nel settore del metallo aurifero, affermando, contrariamente al vero, di avere in atto un avviato e redditizio commercio di oro, comprendente l'importazione di oro grezzo dall'__________a e la raffinazione in Svizzera, sottacendo che in realtà non avevano alcun commercio effettivo in atto, che non avevano alcuna prospettiva concreta di investimento atta a remunerare gli utili previsti contrattualmente e che, in realtà, i capitali raccolti non sarebbero mai stati investiti, bensì utilizzati per le loro necessità, per far fronte al pagamento degli utili (fittizi), rispettivamente per rimborsare i clienti i cui fondi erano stati precedentemente utilizzati indebitamente, nonché per far fronte a spese per vario titolo in vista della prospettata commercializzazione in realtà mai avvenuta,

confermando i clienti subdolamente nell' errore, corrispondendo loro, in una prima fase, gli utili previsti dai contratti, nell'intento di ingannarli sulla serietà degli investimenti e di indurli a rinnovare gli investimenti, rispettivamente a reinvestire gli utili fittizi loro prospettati,

inducendo in tal modo 51 clienti investitori ad affidare loro averi patrimoniali per complessivi CHF 4'362'500.- (nella misura di CHF 1'218'000.- tramite bonifico bancario e per la parte restante a contanti),

e meglio singolarmente:

Nominativo

Versamenti

Rimborsi

Danno

---

CHF 30'000.-

CHF 00.-

CHF 30'000.-

PC 1

CHF 150'000.-

CHF 30'900.-

CHF 119'100.-

PC 2

CHF 26'500.-

CHF 3'324.-

CHF 23'176.-

PC 3

CHF 225'000.-

CHF 6'000.-

CHF 219'000.-

PC 30 e PC 31

CHF 90'000.-

CHF 14'000.-

CHF 76'000.-

---

CHF 5'000.-

CHF 00.-

CHF 5'000.-

---

CHF 15'000.-

CHF 00.-

CHF 15'000.-

PC 32

CHF 152'000.-

CHF 3'000.-

CHF 149'000.-

PC 5

CHF 30'000.-

CHF 6'540.-

CHF 23'460.-

---

CHF 20'000.-

CHF 3'000.-

CHF 17'000.-

---

CHF 65'000.-

CHF 5'112.50

CHF 59'887.50

---

CHF 100'000.-

CHF 28'400.-

CHF 71'600.-

---

CHF 50'000.-

CHF 7'500.-

CHF 42'500.-

---

CHF 20'000.-

CHF 1'600.-

CHF 18'400.-

---

CHF 30'000.-

CHF 3'780.-

CHF 26'220.-

---

CHF 70'000.-

CHF 8'360.-

CHF 61'640.-

---

CHF 10'000.-

CHF 8'500.-

CHF 1'500.-

---

CHF 15'000.-

CHF 00.-

CHF 15'000.-

19

PC_6

CHF 10'000.-

CHF 8'480.-

CHF 1'520.-

PC_6

CHF 40'000.-

CHF 13'200.-

CHF 26'800.-

---

CHF 50'000.-

CHF 00.-

CHF 50'000.-

PC_15

CHF 175'000.-

CHF 7'000.-

CHF 168'000.-

---

CHF 3'000.-

CHF 00.-

CHF 3'000.-

---

(altri dati sconosciuti)

CHF 15'000.-

CHF 6'500.-

CHF 8'500.-

PC_16 e PC_17

CHF 230'000.-

CHF 24'814.-

CHF 205'186.-

---

(altri dati sconosciuti)

CHF 100'000.-

CHF 00.-

CHF 100'000.-

---

CHF 100'000.-

CH 7'000.-

CHF 93'000.-

---

CHF 10'000.-

CHF 00.-

CHF 10'000.-

PC_18

CHF 250'000.-

CHF 12'000.-

CHF 238'000.-

PC_19

CHF 524'000.-

CHF 28'250.-

CHF 495'750.-

---

CHF 10'000.-

CHF 00.-

CHF 10'000.-

PC_20

CHF 75'000.-

CHF 7'875.-

CHF 67'125.-

---

CHF 143'000.-

CHF 00.-

CHF 143'000.-

PC_21

CHF 20'000.-

CHF 3'000.-

CHF 17'000.-

PC_22

CHF 20'000.-

CHF 00.-

CHF 20'000.-

---

CHF 20'000.-

CHF 00.-

CHF 20'000.-

PC_23

CHF 30'500.-

CHF 2'830.-

CHF 27'670.-

PC_35

CHF 376'500.-

CHF 6'000.-

CHF 370'500.-

PC_24

CHF 10'000.-

CHF 1'500.-

CHF 8'500.-

---

CHF 30'000.-

CHF 00.-

CHF 30'000.-

---

CHF 50'000.-

CHF 00.-

CHF 50'000.-

---

CHF 70'000.-

CHF 00.-

CHF 70'000.-

---

CHF 20'000.-

CHF 10'000.-

CHF 10'000.-

PC_25

CHF 170'000.-

CHF 120'000.-

CHF 50'000.-

PC_26

CHF 10'000.-

CHF 800.-

CHF 9'200.-

PC_33

CHF 80'000.-

CHF 45'800.-

CHF 34'200.-

PC 34

CHF 360'000.-

CHF 18'040.-

CHF 341'960.-

PC 34

CHF 20'000.-

CHF 00.-

CHF 20'000.-

---

CHF 15'000.-

CHF 2'700.-

CHF 12'300.-

---

CHF 20'000.-

CHF 21'000.-

CHF 00.-

PC 27 e __________

CHF 202'000.-

CHF 00.-

CHF 202'000.-

mettendo così in pericolo perlomeno temporaneo i capitali raccolti, rispettivamente cagionando ai clienti investitori - considerati i rimborsi effettuati - un pregiudizio effettivo complessivo di CHF 3'885'694.50,

denaro quest'ultimo utilizzato nella misura di CHF 476'805.50 per il pagamento di utili fittizi e rimborsi ad altri clienti investitori, per far fronte a spese per vario titolo in vista della prospettata commercializzazione in realtà mai avvenuta, e per la parte restante per le necessità personali degli accusati;

ritenuto che, nell'intento di occultare le malversazioni e scongiurare la denuncia da parte dei clienti danneggiati, gli accusati hanno sottaciuto loro la reale destinazione dei fondi raccolti, tentando di guadagnare tempo mediante giustificazioni fasulle, nonché allestendo e sottoponendo a parte dei clienti i documenti falsi indicati al punto n. 2;

2. Ripetuta falsità in documenti

per avere,

presso il domicilio di a __________ nelle sottoelencate circostanze di tempo,

agendo in correità,

al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, nonché allo scopo di occultare parte delle malversazioni elencate al punto n. 1 e scongiurare la denuncia nei loro confronti da parte dei clienti danneggiati,

formato documenti falsi o alterato documenti veri, oppure abusato dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare documenti suppositizi, oppure attestato o fatto attestare in documenti, contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica,

segnatamente:

2.1. allestito quattro fasulli contratti di investimento con PC_3 datati 15 agosto 1997, 16 settembre 1997, 20 ottobre 1997 e 24 novembre 1997, su carta intestata della società __________, falsificando la firma del gestore __________;

2.2. nel corso del mese di agosto 1999, formato il falso avviso di versamento, datato 20 agosto 1999, di CHF 50'000.- a nome di PC_19 e __________, a favore dell'inesistente conto corrente n. __________ presso Banca __________ asseritamente intestato a __________, esibendolo ai clienti a scopo di inganno, nell'intento di comprovare i millantati investimenti per loro conto;

2.3. nel corso del mese di ottobre 1999, formato il falso avviso di versamento, datato 11 ottobre 1999, di CHF 50'000.- a nome di PC_19 e __________, a favore dell'inesistente conto corrente n. __________ presso Banca __________ asseritamente intestato a __________, esibendolo ai clienti a scopo di inganno, nell'intento di comprovare i millantati investimenti per loro conto;

2.4. nel corso del mese di gennaio 2000, formato il falso avviso di versamento, datato 4 gennaio 2000, di CHF 50'000.- a nome di PC_19 e __________, a favore dell'inesistente conto corrente n. __________ presso Banca __________ asseritamente intestato a __________, esibendolo ai clienti a scopo di inganno, nell'intento di comprovare i millantati investimenti per loro conto;

2.5. nel corso dei mesi di marzo/aprile 2003, allestito un rendiconto fasullo al 31 marzo 2003, attestante, contrariamente al vero, l'esistenza di operazioni di investimento e di utili, consegnandolo, a scopo di inganno, al cliente PC_18;

2.6. nel corso del mese di marzo 2003, allestito e sottoposto a clienti investitori a scopo di inganno, il fasullo scritto datato 3 marzo 2003, su carta intestata della società __________, in __________, attestante, contrariamente al vero, l'arrivo di metallo aurifero per conto della società __________;

2.7. nel corso del mese di agosto 2003, allestito un rendiconto fittizio, attestante inesistenti transazioni di oro, sottoponendolo a scopo di inganno al cliente PC_7;

2.8. in data imprecisata, allestito un rendiconto fittizio, attestante inesistenti transazioni di metallo aurifero, sottoponendolo a scopo di inganno al cliente PC_20;

B. AC 1 singolarmente

3. ripetuta appropriazione indebita aggravata

per avere in più occasioni a __________, __________, __________, __________ e __________,

nel periodo febbraio - dicembre 2003,

allo scopo di procacciarsi un indebito profitto,

agendo nella sua qualità di curatore amministrativo della zia PC_28 (nata il 5 maggio 1916 nel frattempo defunta), nominato con risoluzione 14 marzo 2001 della Commissione tutoria __________,

indebitamente impiegato valori patrimoniali della pupilla a lui affidati per complessivi CHF 236'000.-, e meglio per avere:

3.1. il 4 agosto 2003 trattenuto a proprio indebito profitto l'anticipo di CHF 35'000.- a lui consegnato per conto della zia PC_28 quale pagamento parziale del prezzo di CHF 500'000.- per la vendita del mappale n. __________ RFD di __________ (atto di compravendita di cui al rogito n. __________ del notaio avv. __________);

3.2. effettuato prelevamenti indebiti dal conto n. __________ presso __________ intestato a PC_28, abusando della procura di cui disponeva e trattenendo indebitamente per sé i seguenti importi prelevati:

3.2.1. il 30 settembre 2003 l'importo di CHF 50'000.-;

3.2.2. il 1° ottobre 2003 l'importo di CHF 30'000.-;

3.2.3. il 7 ottobre 2003 l'importo di CHF 22'000.-;

3.2.4. il 18 novembre 2003 l'importo di CHF 10'000.-;

3.2.5. Il 20 novembre 2003 l'importo di CHF 75'000.-;

3.3. tra febbraio e dicembre 2003, effettuato indebiti prelevamenti per complessivi CHF 14'000.- dal conto corrente postale n. __________ intestato alla zia PC_28, abusando della procura di cui disponeva e trattenendo a proprio indebito profitto gli importi prelevati;

4. ripetuta falsità in documenti

per avere,

in periodo imprecisato, tra novembre 2003 e marzo 2005, a __________ e __________,

al fine di procacciarsi un indebito profitto,

formato documenti attestanti, in urto con la verità, fatti di importanza giuridica,

segnatamente nella sua qualità di curatore della zia PC_28, allo scopo di occultare le malversazioni di cui al punto n. 3:

4.1. allestito il rendiconto finanziario e rapporto morale per l'anno 2003 in modo inveritiero inserendo un fittizio prestito a suo favore di CHF 187'000.-, sottoponendolo per approvazione alla competente Commissione tutoria;

4.2. allestito e sottoscritto una dichiarazione datata 31 dicembre 2003 nella quale attestava, in urto con la verità, di aver ricevuto un prestito dalla zia PC_28 di CHF 187'000.- con un tasso di interesse del 4% annuo, allegandola al rendiconto finanziario e rapporto morale per l'anno 2003;

4.3. allestito e sottoscritto una dichiarazione datata 20 novembre 2003 attestante, contrariamente al vero, l'avvenuto ricevimento di complessivi CHF 123'000.- a titolo di prestito con un tasso d'interesse del 4% annuo, consegnandola a funzionari del __________ di __________ che gli chiedevano di giustificare tre prelevamenti a contanti avvenuti tra il 1° ottobre e il 20 novembre 2003 dal conto della pupilla,

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: art. 138 cifra 2 CP; art. 146 cpv. 2 CP; art. 251 cifra 1 CP;

Presenti:

§ il Ministero Pubblico, rappresentato dal 9 PP 1; § gli imputati AC 1 e AC 2, assistiti dai difensori di fiducia avv. DF 1 e __________; § l’avv. PATRPC_1 e MLaw __________ in rappresentanza degli AP PC_30 e PC_31.

Espletato il pubblico dibattimento:

mercoledì 13 febbraio 2013, dalle ore 14:35 alle ore 18:30; giovedì 14 febbraio 2013, dalle ore 09:35 alle ore 19:30; venerdì 15 febbraio 2013, dalle ore 09:30 alle ore 12:10.

Evase le seguenti

questioni: Verbale del dibattimento

I.

Richiamati i doc. TPC 113, 121 e 125 e 183 le parti si danno atto che:

-- l’asserito AP PC 6 (AA 1.10) è ora la comunione ereditaria fu PC 6 composta da __________ e __________;

-- l’AP __________ (AA 1.18) è ora PC 14;

-- l’AP PC 16 e PC_17 (AA 1.25) è ora solo PC 16;

-- l’AP PC 18 (AA 1.29) è ora la comunione ereditaria fu PC 18 composta da __________, __________ e __________;

-- l’AP PC 27 e __________ (AA 1.51) è ora la comunione ereditaria fu PC 27 composta da __________, __________ e __________;

-- l’AP comunione ereditaria fu PC 28 (AA 3) è ora composta da __________ e __________;

-- l’AP PC 12 (AA 1.16) è ora la comunione ereditaria fu PC 12;

-- la comunione ereditaria fu PC 6 (AA 1.10), __________ (AA 1.19), __________ (AA 1.20), __________ (AA 1.23), __________ (AA 1.31), __________ (AA 1.36), __________ (AA 1.40), __________ (AA 1.41), __________ (AA 1.42), __________ (AA 1.43), __________ (AA 1.45), __________ (AA 1.49), __________ (doc. TPC 67) e la commissione tutoria _____ non sono PC/AP;

-- l’asserito danno di __________ (AA 1.17) sarebbe di fr. 500.-;

-- che l’asserito ammontare dei versamenti di cui al punto 1 AA sarebbe di fr. 4'227'500.- e quello di danno di fr. 3'873'394.50;

Le parti dichiarano di essere d’accordo a queste rettifiche e l’AA è modificato di conseguenza.

II.

Il Presidente constata che l’asserito reato di cui al punto 2.1 dell’AA è ora prescritto ex art. 97 cpv. 1 lett. b) CP ed art. 70 cpv. 1 lett. b) vCP. Il Presidente chiede al PP se è intenzionato o meno a mantenere questa imputazione.

R PP: Do atto dell’intervenuta prescrizione e non mantengo l’imputazione.

Tutte le parti si dichiarano d’accordo allo stralcio di questa imputazione e l’AA è modificato di conseguenza.

Richiamato l’AI 193 Inc. MP 2005.1947, il doc. TPC 14 e la decisione del 25.2.2008 del Landesgericht __________ che aveva bloccato il conto n. __________ intestato a __________ presso la __________ di __________ sino al più tardi il 25.2.2009, il Presidente chiede al PP se è intenzionato mantenerne il sequestro nell’AA o acconsente a procedere allo stralcio di questa posizione dagli oggetti sotto sequestro.

R PP: Acconsento allo stralcio.

Il rappresentante dell’AP e la difesa si rimettono al giudizio della Corte.

III.

Il Presidente informa le parti che al 7.2.2013 la somma versata da AC 1 al MP e tramite esso al TPC è di fr. 146'517.55, per AC 2 di fr. 211'700.- (doc. TPC 181). Con il consenso di tutte le parti le indicazioni di fr. 34'517.55 per AC 1 e fr. 54'900.- per AC 2 così come esposte nell’AA vengono rettificate con i nuovi importi e l’AA è modificato di conseguenza.

IV.

Il Presidente, richiamato il doc. TPC 180 e lo scritto 8.2.2013 di Banca __________, propone alle parti, che aderiscono, di eliminare dai sequestri il conto n. __________ presso il menzionato istituto bancario intestato a AC 2 e __________. L’AA è modificato di conseguenza.

V.

Il Presidente ricorda alle parti che il valore di riscatto della polizza d’assicurazione sulla vita n. __________ di AC 1 all’1.2.2013 é di fr. 6'120.70 (doc. TPC 178) e che il saldo del suo conto di libero passaggio n. __________ presso Banca __________ è di fr. 3'289.30 (doc. TPC 179).

VI.

Il PP dichiara che non è sua intenzione ripresentare alla Corte la richiesta di prove del 22.8.2012 mirante all’acquisizione di tutti i certificati di salario di AC 1 dal giorno della sua entrata in carica quale direttore dell’istituto scolastico consortile di __________ __________ (doc. TPC 121), già parzialmente respinta dal Presidente con decisione del 27.8.2012 (doc. TPC 124).

VII.

L’avv. PATRPC 1 dichiara che non è sua intenzione ripresentare alla Corte la sua richiesta di prove del 5.12.2011 (doc. TPC 33), già respinta dal Presidente con decisione 6.12.2011 (doc. TPC 34).

VIII.

L’avv. DF 1 dichiara che non è sua intenzione ripresentare alla Corte la sua contestazione del 29.8.2012 sulla qualità di AP di __________ (doc. TPC 127), già respinta dal Presidente con comunicazione del 30.8.2012 (doc. TPC 128). Si riserva di ripresentare la questione in sede di discussione.

IX.

Il Presidente, richiamato l’art. 344 CPP, in merito al punto 1 dell’AA, comunica alle parti un possibile apprezzamento giuridico divergente dei fatti proponendo, in alternativa, il reato di ripetuta appropriazione indebita, per avere, agendo in correità fra loro, nel periodo giugno 1998/aprile 2004, a __________, __________, __________ e in altre località del Canton Ticino e all’estero, indebitamente impiegato a loro profitto o di un terzo, delle somme di denaro loro affidate sia a titolo personale sia quali organi fattuali o tabulari delle società __________ di AC 1 & AC 2, __________, __________, a scopo di investimento nel settore del metallo aurifero, da 49 clienti investitori, segnatamente colleghi, amici di famiglia e conoscenti, per complessivi fr. 4'227'500.- impiegando indebitamente gli importi raccolti, in parte utilizzandoli per le loro necessità ed in parte per far fronte al pagamento degli utili fittizi e rimborsare alcuni degli affidanti i cui fondi erano stati precedentemente utilizzati indebitamente, conseguendo in tal modo un indebito profitto e causando un danno agli affidanti per complessivi fr. 3'873'394.50.

Sentiti: § il Procuratore Pubblico, per la sua requisitoria, il quale dopo aver ripercorso brevemente i fatti formula e motiva le sue conclusioni chiedendo:

-- la conferma dell’atto d’accusa, ritenuto che laddove al punto 1AA non sia riconosciuto l’inganno astuto deve valere il reato di appropriazione indebita;

-- la condanna di AC 2 alla pena detentiva di 24 mesi, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni;

-- in ragione della sua colpa accresciuta per aver sfruttato il suo statuto di docente la condanna di AC 1 alla pena detentiva di 32 mesi, di cui 24 mesi sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni e 8 mesi da espiare;

-- il riconoscimento delle pretese degli accusatori privati oltre accessori;

-- la confisca e l’assegnazione ai danneggiati delle liquidità poste sotto sequestro, deduzion fatta di tassa e spese giudiziarie;

-- la confisca e l’assegnazione ai danneggiati della quota parte di AC 1 del fondo n. __________ del Comune di __________;

-- il sequestro conservativo della quota parte di AC 2 del fondo n. __________ del Comune di __________ a garanzia del risarcimento equivalente a favore dello Stato.

Non chiede invece la confisca delle quote parti dei fondi boschivi di pertinenza di AC 1 né della quota parte di AC 2 del fondo n. __________ del Comune di __________;

§ l’avv. PATRPC_1, in rappresentanza degli AP PC 30 e PC 31 (e della defunta PC 12 madre di PC 30), il quale si associa al PP quo alla colpevolezza degli imputati e precisato che è indubbio che AC 1 abbia pagato gli interessi ipotecari degli immobili di sua proprietà con il provento di reato, conclude chiedendo che i due imputati siano condannati a risarcire i suoi assistiti come da istanze 8 e 13 febbraio 2013;

§ l’avv. DF 1 e __________, i quali, dopo un breve excursus in fatto e in diritto, riconosciuti i reati di cui ai punti 2.2 a 2.4, 3 e 4 dell’atto d’accusa e, per il reato di truffa del punto 1 AA, solo le fattispecie di cui alla tabella 1 da loro prodotta (doc. Dib. 1), contestata comunque l’aggravante del mestiere, concludono chiedendo:

-- il proscioglimento degli imputati dal reato di truffa relativamente alle fattispecie di cui alle tabelle II, III, IV da loro prodotte (doc. Dib. 1) in mancanza di inganno astuto; in via subordinata la derubrica del reato in appropriazione indebita a concorrenza di fr. 296'000.-;

-- il proscioglimento degli imputati dal reato di truffa per le fattispiece di cui alla tabella V da loro prodotta (doc. Dib. 1), trattandosi di contratti di prestito e, quindi, di rapporti di natura meramente civile;

-- una riduzione della pena da sospendersi condizionalmente, in applicazione delle attenuanti specifiche del sincero pentimento e del lungo tempo trascorso dai fatti nonché ritentue la violazione del principio di celerità e la concolpa delle vittime, che hanno dimostrato particolare leggerezza siccome attratte dai facili guadagni;

-- l’adeguamento delle pretese degli accusatori privati in ragione della loro concolpa.

Si oppongono, infine, alla confisca dei fondi in sequestro;

§ il Procuratore Pubblico, in replica, si riconferma nelle proprie tesi e conclusioni così come l’avv. PATRPC 1;

§ l’avv. DF 1 duplica ribadendo le sue tesi e conclusioni.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 71, 73, 97 cpv. 1 lett. b), 138 n. 1 e 2, 146 cpv. 2 nonché 251 n. 1 CP;

70 cpv. 1 lett. b) vCP;

80 segg., 84 segg., 263 segg., 335 segg., 422 segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1. AC 1 è autore colpevole di:

1.1. truffa aggravata

siccome commessa per mestiere, per avere, in correità con AC 2, a __________, __________, __________, in altre località del Canton Ticino ed all’estero, nel periodo giugno1998/aprile 2004, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, agendo sia a titolo personale sia quale organo delle società __________ di AC 1 & AC 2, __________, __________ ed __________, ripetutamente ingannato con astuzia 33 clienti investitori inducendoli ad affidar loro complessivamente fr. 3'492'500.- e cagionando un danno effettivo complessivo di fr. 3'246'848.50;

1.2. ripetuta appropriazione indebita, parzialmente aggravata

per avere,

1.2.1. in correità con AC 2, a __________, __________, __________, in altre località del Canton Ticino ed all’estero, nel periodo __________ 1999/aprile 2002, indebitamente impiegato a profitto proprio o di un terzo, delle somme di denaro a lui affidate sia a titolo personale sia quale organo delle società __________ di AC 1 & AC 2, __________, __________ e __________ da 14 clienti investitori per complessivi fr. 624'500.-, cagionando un danno agli affidanti per complessivi fr. 564'676.-;

1.2.2. a __________, __________, __________, __________ e __________, nel periodo febbraio/dicembre 2003, agendo in qualità di curatore amministrativo della fu PC 28, indebitamente impiegato, in più occasioni, a profitto proprio, valori patrimoniali della pupilla a lui affidati per complessivi fr. 236'000.-;

1.3. ripetuta falsità in documenti

per avere, singolarmente ed in correità con AC 2, a __________, __________ e __________, nel periodo agosto 1999/marzo 2005, alfine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto:

1.3.1. formato e fatto uso a scopo d’inganno di PC 19 e __________ di 3 differenti falsi avvisi di versamento di fr. 50'000.-ciascuno a loro nome ed in favore di un inesistente conto corrente n. ____ presso la Banca __________ di __________ asseritamente intestato alla __________;

1.3.2. formato e fatto uso a scopo d’inganno del fu PC 18 di un falso rendiconto 31.3.2003 di operazioni di investimento e di utili;

1.3.3. formato e fatto uso a scopo d’inganno dei clienti investitori di un falso scritto 3.3.2003 su carta intestata della __________, contrariamente al vero, l’arrivo di metallo aurifero per conto della __________;

1.3.4. formato e fatto uso a scopo d’inganno di PC 7 di un falso rendiconto attestante inesistenti transazioni di oro;

1.3.5. formato e fatto uso a scopo d’inganno di PC 20 di un falso rendiconto attestante inesistenti transazioni di metallo aurifero;

1.3.6. formato e fatto uso dinanzi alla competente commissione tutoria del rendiconto finanziario e rapporto morale per l’anno 2003 della fu PC 28 inserendovi un fittizio prestito in suo favore di fr. 187'000.-;

1.3.7. formato e fatto uso nel rendiconto finanziario e rapporto morale per l’anno 2003 della fu PC 28 di una dichiarazione datata 31.12.2003 attestante la ricezione di un prestito di fr. 187'000.-;

1.3.8. formato e fatto uso con i funzionari del __________ di __________ di una dichiarazione datata 20.11.2003 attestante la ricezione di un prestito di fr. 123'000.- dalla fu PC 28;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

2. AC 2 è autore colpevole di:

2.1. truffa aggravata

siccome commessa per mestiere, per avere, in correità con AC 1, a __________, __________, __________, in altre località del Canton Ticino ed all’estero, nel periodo giugno1998/aprile 2004, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, agendo sia a titolo personale sia quale organo delle società __________ di AC 1 & AC 2, __________, __________ ed __________, ripetutamente ingannato con astuzia 33 clienti investitori inducendoli ad affidar loro complessivamente fr. 3'492'500.- e cagionando un danno effettivo complessivo di fr. 3'246'848.50;

2.2. ripetuta appropriazione indebita

per avere, in correità con AC 1, a __________, __________, __________, in altre località del Canton Ticino ed all’estero, nel periodo giugno 1999/aprile 2002, indebitamente impiegato a profitto proprio o di un terzo, delle somme di denaro a lui affidate sia a titolo personale sia quale organo delle società __________ di AC 1 & AC 2, __________, __________ e __________ da 14 clienti investitori per complessivi fr. 624'500.-, cagionando un danno agli affidanti per complessivi fr. 564'676.-;

2.3. ripetuta falsità in documenti

per avere, in correità con AC 1, a __________, nel periodo agosto 1999/agosto 2003, alfine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto:

2.3.1. formato e fatto uso a scopo d’inganno di PC 19 e __________ di 3 differenti falsi avvisi di versamento di fr. 50'000.- ciascuno a loro nome ed in favore di un inesistente conto corrente n. ____ presso la Banca __________ di __________ asseritamente intestato alla __________;

2.3.2. formato e fatto uso a scopo d’inganno del fu PC 18 di un falso rendiconto 31.3.2003 di operazioni di investimento e di utili;

2.3.3. formato e fatto uso a scopo d’inganno dei clienti investitori di un falso scritto 3.3.2003 su carta intestata della __________ & __________, contrariamente al vero, l’arrivo di metallo aurifero per conto della __________;

2.3.4. formato e fatto uso a scopo d’inganno di PC 7 di un falso rendiconto attestante inesistenti transazioni di oro;

2.3.5. formato e fatto uso a scopo d’inganno di PC 20 di un falso rendiconto attestante inesistenti transazioni di metallo aurifero;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

3. AC 1 è prosciolto dall’imputazione di truffa aggravata di cui al punto 1 dell’atto d’accusa limitatamente al periodo gennaio 1998/maggio 1998 e alle posizioni n. 1.1, 1.3, 1.6, 1.7, 1.10, 1.12, 1.14, 1.24, 1.26, 1.27, 1.28, 1.33, 1.36, 1.37, 1.43 e 1.46.

4. AC 2 è prosciolto dall’imputazione di truffa aggravata di cui al punto 1 dell’atto d’accusa limitatamente al periodo gennaio 1998/maggio 1998 e alle posizioni n. 1.1, 1.3, 1.6, 1.7, 1.10, 1.12, 1.14, 1.24, 1.26, 1.27, 1.28, 1.33, 1.36, 1.37, 1.43 e 1.46.

5. Di conseguenza, considerate le attenuanti specifiche del sincero pentimento e del lungo tempo trascorso dai fatti per le imputazioni di cui ai punti 1 e da 2.2 a 2.4 dell’atto d’accusa nonché la violazione del principio di celerità:

5.1. AC 1 è condannato:

5.1.1. alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

5.1.2. al risarcimento equivalente in favore dello Stato di fr. 450'000.- (quattrocentocinquantamila);

5.2. AC 2 è condannato:

5.2.1. alla pena detentiva di 20 (venti) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

5.2.2. al risarcimento equivalente in favore dello Stato di fr. 450'000.- (quattrocentocinquantamila).

6. L’esecuzione della pena detentiva inflitta a AC 1 è condizionalmente sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 (due) anni.

7. L’esecuzione della pena detentiva inflitta a AC 2 è condizionalmente sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 (due) anni.

8. AC 1 e AC 2 sono condannati in solido a versare le seguenti indennità ai seguenti AP:

8.1. fr. 119'100.- a PC 1;

8.2. fr. 23'176.- a PC 2 con interessi al 5% dal

8.11.2006;

8.3. fr. 27'236.35 a PC 30 con interessi al 5% dal 29.3.2005 su fr. 23'849.- a titolo di risarcimento danno e dall’8.2.2013 su fr. 3'387.35 per spese legali;

8.4. fr. 55'722.35 a PC 31 con interessi al 5% dal 29.3.2005 su fr. 52'335.- a titolo di risarcimento danno e dall’8.2.2013 su fr. 3'387.35 per spese legali;

8.5. fr. 149'000.- a PC 5;

8.6. fr. 23'460.- a PC 32;

8.7. fr. 59'887.50 a PC 7 con interessi al 5% dal 31.3.2005;

8.8. fr. 71'600.- a PC 8 con interessi al 5% dal 22.3.2005;

8.9. fr. 42'500.- a PC 9 con interessi al 5% dal 2.2.2012;

8.10. fr. 18'400.- a PC 10;

8.11. fr. 26'220.- a PC 11 con interessi al 5% dal 6.2.2012;

8.12. fr. 61'640.- alla comunione ereditaria fu PC 12 con interessi al 5% dal 6.4.2005;

8.13. fr. 500.- a _____;

8.14. fr. 15'000.- a PC 14;

8.15. fr. 168'000.- a PC 15 con interessi al 5% dal 29.3.2005;

8.16. fr. 205'186.- a PC 16 con interessi al 5% dal 8.11.2006;

8.17. fr. 238'000.- alla comunione ereditaria fu PC 18 con interessi al 5% dal 5.3.2005;

8.18. fr. 495'750.- a PC 19 con interessi al 5% dal 6.2.2012;

8.19. fr. 67'125.- a PC 20;

8.20. fr. 17'000.- a PC 21;

8.21. fr. 20'000.- a PC 22;

8.22. fr. 374'902.40 a PC 35 con interessi al 5% dall’1.10.2002 su fr. 370'500.- a titolo di risarcimento danno e fr. 4'402.40 per spese legali;

8.23. fr. 8'500.- a PC 24 con interessi al 5% dal 15.2.2012;

8.24. fr. 100'000.- a PC 25;

8.25. fr. 359'285.50 a PC 34 con interessi al 5% dal 22.4.2005 su fr. 341'960.- a titolo di risarcimento danno e dall’8.2.2013 su fr. 17'325.50 per spese legali;

8.26. fr. 20'000.- a PC 36 con interessi al 5% dal 22.4.2005;

8.27. fr. 202'000.- alla comunione ereditaria fu PC 27 con interessi al 5% dal 1.10.2002.

9. Per ogni altra pretesa gli AP sono rinviati al foro civile.

10. Per il riconoscimento delle sue pretese l’AP comunione ereditaria fu PC 28 è rinviata al foro civile.

11. Sono confiscati sino a concorrenza dei risarcimenti equivalenti di cui ai dispositivi 5.1.2 e 5.2.2 i seguenti beni:

11.1. di pertinenza di AC 1:

11.1.1. prestazioni assicurative della polizza d’assicurazione sulla vita n. __________ presso la __________ Assicurazioni;

11.1.2. conto di libero passaggio n. __________ presso Banca __________;

11.1.3. fr. 146'517.55 depositati presso il Tribunale penale;

11.2. di pertinenza di AC 2:

11.2.1. fr. 211’700.- depositati presso il Tribunale penale.

12. E’ mantenuto il sequestro conservativo a garanzia delle pretese di diritto privato degli AP di:

12.1. 1/2 (quota A) del fondo n. __________ del Comune di __________ intestato a AC 1;

12.2. 1/2 (quote B) dei fondi n. __________, __________, __________, __________ e __________ del Comune di __________ intestato a AC 1;

12.3. 1/2 (quota B) del fondo n. __________ del Comune di __________ intestato a AC 2;

12.4. 1/3 (quota C) del fondo n. __________ del Comune di __________ intestato a AC 2.

13. I risarcimenti compensatori di cui ai dispositivi 5.1.2 e 5.2.2 sono assegnati, previo soddisfacimento di tassa e spese di giustizia, in favore degli accusatori privati proporzionalmente ai crediti loro riconosciuti ai dispositivi 8.3, 8.4, 8.12, 8.25 e 8.26.

14. E’ ordinato il dissequestro e la cancellazione della menzione del blocco a RF dei seguenti fondi:

14.1. 1/2 (quota B) del fondo n. __________ del Comune di __________ intestato a __________;

14.2. 1/2 (quote A) dei fondi n. __________, __________, __________, __________ e __________ del Comune di __________ intestate alla comunione ereditaria fu PC_28;

14.3. 1/2 (quota A) del fondo n. __________ del Comune di __________ intestata a __________;

14.4. 2/3 del fondo n. __________ del Comune di __________ intestato a __________ (1/3, quota B) e a __________ (1/3, quota A).

15. La tassa di giustizia di fr. 4’000.- e le spese procedurali sono poste a carico dei condannati in solido in ragione di 12/25 a carico di AC 1 e in ragione di 12/25 a carico di AC 2, la rimanenza di 1/25 a carico dello Stato.

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 4'000.--

Inchiesta preliminare (traduzioni) fr. 611.80

Risarcimento fr. 900'000.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 1'089.55

fr. 905'701.35

============

Distinta spese a carico di AC 1 (12/25)

Tassa di giustizia fr. 1'920.--

Inchiesta preliminare (traduzioni) fr. 293.66

Risarcimento fr. 450'000.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 522.98

fr. 452'736.64

============

Distinta spese a carico di AC 2 (12/25)

Tassa di giustizia fr. 1'920.--

Inchiesta preliminare (traduzioni) fr. 293.66

Risarcimento fr. 450'000.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 522.98

fr. 452'736.64

============

La rimanenza è a carico dello Stato.

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente La vicecancelliera

Ultimo aggiornamento: 11.06.2026

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