72.2004.171•Conviction for repeated money laundering and confiscation
72.2004.171Outro Tribunal7 de nov. de 2007Convicted
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AC 1 was tried before the Corte delle assise correzionali of Mendrisio for laundering CHF 59,813 received in several instalments from his Albanian cousin and derived from drug trafficking. The accused admitted the facts, and the court, sitting without lay judges and with the parties waiving a written motivation, found him guilty of repeated money laundering. He received an eight-month custodial sentence suspended for two years, was ordered to pay court costs, and the court confiscated CHF 21,000 and a Nokia phone with SIM card that had been seized.
Art. 305bis CP; repeated money laundering and confiscation of tainted assets; the offence is fulfilled where the accused, knowing or having to assume that the values stem from a crime, performs acts capable of frustrating identification, tracing or confiscation. Where the sentencing prerequisites are met, a custodial sentence may be suspended conditionally under Arts. 42 and 44 CP. Assets in seizure that are linked to the offence may be confiscated under Arts. 69 and 70 CP. The court may also order the convicted person to bear the procedural costs.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 72.2004.171
Data decisione, Autorità: 07.11.2007, PENAL
Titolo: Albanese riciclato denaro (per fr. 59'813.-) proveniente da traffici di droga messi in atto dal cugino, inviando in parte il denaro all'estero. Confisca di parte della somma riciclata
Incarto n. 72.2004.171
Lugano, 7 novembre 2007/gb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La presidente della Corte delle assise correzionali
di Mendrisio
Presidente:
giudice Agnese Balestra-Bianchi
Segretaria:
Frida Andreotti, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l'accusato, con l'annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1 e dimorante a
detenuto dal 13 al 21 luglio 2004;
prevenuto colpevole di:
per avere,
nel periodo giugno 2004/12.07.2004,
tra __________,
compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali che sapeva o doveva presumere dalle circostanze provenire da un crimine,
e meglio per avere custodito presso il proprio domicilio l'importo complessivo di fr. 59'813.08,
denaro ricevuto in consegna in 5/6/7 occasioni, dal cugino albanese __________ con importi a contanti varianti da fr. 3'000.-- a fr. 7'000.-- che sapeva provento dello spaccio di sostanze stupefacenti tanto da costituire infrazione aggravata alla LF stupefacenti,
importo che nella misura di:
fr. 20'813.08 su richiesta di __________ per il tramite della __________, in 4 occasioni, è stato inviato all'estero, sia personalmente che per il tramite di sua moglie e dell'amico __________, a favore di __________, madre di __________ rispettivamente a favore di __________ e di __________,
fr. 21'000.-- sono stati sequestrati dalla Polizia il 13.07.2004 al domicilio dell'accusato;
la rimanenza, custodita dall'accusato presso il proprio domicilio, è stata restituita a __________ su sua richiesta in più occasioni, da ultimo il 12.07.2004 per l'importo di fr. 5'000.--;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti art. 305bis cifra 1 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 181/2004 del 21.12.2004, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico . § L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia (con GP) avv. DF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14.15 alle ore 14.35.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale propone la condanna dell’accusato a una pena detentiva di otto mesi sospesa condizionalmente per un lungo periodo di prova.
§ Il Difensore, il quale si associa facendo rilevare, tra l’altro, che l’importo oggetto del riciclaggio non è elevato e che l’atto d’accusa è del 21 dicembre 2004.
Posti dalla Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1.è autore colpevole di
riciclaggio di danaro
per fr. 59'813.- che sapeva o doveva presumere provenienti da un crimine,
a __________,
tra il giugno 2004 e il 12.7.2004?
può beneficiare della sospensione condizionale della pena?
deve subire la confisca di fr. 21'000.-- e di un natel Nokia con carta SIM?
Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente ai quesiti posti,
visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 305bis CP,
9 e segg., 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.AC 1 è autore colpevole di
ripetuto riciclaggio di danaro
per avere, in ripetute occasioni, inviato all’estero,
risp. tenuto in deposito, in totale fr. 59'813.--
che sapeva, risp. doveva presumere provenienti da un crimine,
a __________
nel periodo giugno 2004/12.7.2004;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
2.1. alla pena detentiva di mesi otto (8),
da dedursi il carcere preventivo sofferto;
2.2. al pagamento delle tasse di giustizia di fr. 200.-- e delle spese processuali.
L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni due (2).
È ordinata la confisca di fr. 21'000.-- e di un natel marca Nokia con carta SIM, entrambi in sequestro.
Intimazione a:
terzi implicati
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 200.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 450.--
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Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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Whether the accused committed repeated money laundering of CHF 59,813 derived from a crime
Yes. He was found guilty of repeated money laundering because he kept and transferred money he knew or had to assume came from a criminal source.
The court accepted the indictment’s account that the funds came from drug dealing and that the accused carried out acts that could frustrate tracing and confiscation.
Whether the custodial sentence should be suspended conditionally
Yes. The eight-month prison sentence was suspended and a two-year probation period was set.
The court accepted the prosecution’s request for a conditional sentence and did not identify reasons to execute the term immediately.
Whether CHF 21,000 and a Nokia mobile phone with SIM card should be confiscated
Yes. Confiscation was ordered for the seized cash and phone.
The items were in seizure and were ordered confiscated as proceeds or instruments connected with the offence.
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