Allegato 1

(art. 21 cpv. 1)

Modulo per ottemperare agli obblighi di diligenza e di comunicazione dei commercianti

Identificazione della controparte (art. 17 ORD)

Controparte:

Cognome e nome:

Indirizzo:

Data di nascita:

Cittadinanza:

L’acquisto avviene per conto di una persona giuridica o di una società di persone?

sì ◻ no ◻

Ditta:

Sede:

Accertamento dell’avente economicamente diritto (art. 18 ORD)

◻ L’avente economicamente diritto è la controparte stessa. ◻ La controparte o il suo rappresentante dichiara con la presente che la seguente persona fisica è l’avente economicamente diritto, rispettivamente le seguenti persone fisiche sono gli aventi economicamente diritto:

	Persona 1	Persona 2
Cognome / Nome
Indirizzo
Data di nascita
Cittadinanza
	Persona 3	Persona 4
Cognome / Nome
Indirizzo
Data di nascita
Cittadinanza

Firma della controparte o del rappresentante:

Chiarimenti ulteriori (art. 19 ORD)

Comunicazione (art. 20 ORD)

Comunicazione all’Ufficio di comunicazione (MROS): sì ◻ no ◻

Sussiste un sospetto fondato di:

Luogo e data:

Firma del commerciante: