Art. 15

(art. 6 cpv. 2 lett. c LRD)

1. La casa da gioco stabilisce i criteri per individuare le transazioni che comportano un rischio elevato, tenendo conto del canale di distribuzione della propria offerta.
2. Entrano in considerazione segnatamente, i criteri seguenti:
   1. importo dei valori patrimoniali apportati dal giocatore;
   2. importo dei valori patrimoniali vinti dal giocatore o ricambiati;
   3. divergenze considerevoli quanto a tipo, volume o frequenza delle transazioni rispetto a quelle normalmente effettuate nell’ambito della stessa relazione d’affari;
   4. divergenze considerevoli quanto a tipo, volume o frequenza delle transazioni rispetto a quelle normalmente effettuate nell’ambito di relazioni d’affari simili.
3. Una transazione in cui vengono immessi in una sola volta 30 000 o più franchi è considerata in ogni caso una transazione che comporta un rischio elevato.