Art. 20

La casa da gioco rifiuta di avviare una relazione d’affari oppure, fatto salvo l’articolo 12a dell’ordinanza dell’11 novembre 2015¹sul riciclaggio di denaro, interrompe una relazione d’affari già avviata se:

1. non riesce a verificare l’identità del giocatore o identificare l’avente economicamente diritto;
2. non riesce a chiarire il contesto economico del giocatore;
3. dubita delle indicazioni fornite dal giocatore anche dopo che è stata attuata la procedura di cui all’articolo 5 capoverso 1 LRD;
4. sospetta che le siano state fornite intenzionalmente indicazioni false sull’identità del giocatore o sul suo contesto economico oppure sull’avente economicamente diritto.