Al fine di documentare il rispetto degli obblighi di diligenza e di comunicazione, il commerciante utilizza il modulo di cui all’allegato 1 o un documento equivalente.
Nel modulo o documento vengono riportati:
tutte le indicazioni riguardanti i clienti ottenute conformemente agli articoli 17 e 18;
il risultato dei chiarimenti ulteriori ai sensi dell’articolo 19;
l’eventuale comunicazione ai sensi dell’articolo 20.
Il modulo o documento deve recare la data dell’operazione e la firma del commerciante.
Esso va conservato per almeno dieci anni.
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