955.021ORD-CFCGFederal Office Ordinance1 gen 2019Fonte originale
La casa da gioco redige direttive interne relative alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Vi precisa i provvedimenti tesi ad adempiere gli obblighi di diligenza secondo la LRD e la presente ordinanza, tenendo conto del canale di distribuzione della propria offerta. Per ogni provvedimento la casa da gioco indica la procedura, le risorse utilizzate e i mezzi previsti.
Le direttive interne sono adottate dal consiglio d’amministrazione o dall’organo di direzione supremo.
Esse devono essere comunicate in modo adeguato ai collaboratori incaricati della loro applicazione.
La casa da gioco sottopone alla CFCG qualsiasi modifica delle direttive interne. La CFCG può vietare queste modifiche.
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