955.021ORD-CFCGFederal Office Ordinance1 gen 2019Fonte originale
La casa da gioco designa una o più persone qualificate che fungono da servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro.
Il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro ha i seguenti compiti:
provvede all’applicazione e al rispetto delle direttive interne;
pianifica e sorveglia la formazione interna relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;
ordina i chiarimenti di cui agli articoli 12 e 16 o effettua direttamente tali chiarimenti;
fornisce consulenza alla direzione per qualsiasi questione relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
presenta annualmente alla CFCG un rapporto sull’attuazione degli obblighi di diligenza relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. A tal fine la CFCG gli mette a disposizione un modulo.
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