Commenti: Art. 7

La casa da gioco richiede al giocatore una dichiarazione scritta indicante l’identità della persona fisica avente economicamente diritto, se:
1. sa che il giocatore non è identico all’avente economicamente diritto o se ha dubbi al riguardo;
2. il giocatore effettua transazioni che richiedono la sua identificazione secondo l’articolo 3 o che devono essere registrate secondo l’articolo 10;
3. il giocatore apporta valori patrimoniali manifestamente superiori alla sua disponibilità finanziaria; o
4. la relazione con il giocatore induce la casa da gioco a constatare altri comportamenti insoliti.
La dichiarazione può essere firmata o confermata per via elettronica dal giocatore.