Der Finanzintermediär, der bis zu 20 dauernde Geschäftsbeziehungen unterhält, muss keine Kriterien nach Artikel 13 festlegen, die auf Geschäftsbeziehungen mit erhöhtem Risiko hinweisen.
Personen nach Artikel 1b BankG1und Finanzintermediäre nach Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe dquaterGwG legen in jedem Fall Kriterien nach Artikel 13 fest.2
Eingefügt durch Ziff. I der V der FINMA vom 5. Dez. 2018 (AS 2018 5333). Fassung gemäss Ziff. I der V der FINMA vom 27. Okt. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2022 703). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.