Art. 14

955.021GwV-ESBKFederal Office Ordinance01.01.2019Originalquelle

Die Spielbank teilt ihre Geschäftsbeziehungen in die folgenden drei Kategorien ein:
1. Geschäftsbeziehungen, die zwei oder mehr Risikokriterien nach Artikel 13 erfüllen («stark erhöhtes Risiko»);
2. Geschäftsbeziehungen, die ein Risikokriterium nach Artikel 13 erfüllen («erhöhtes Risiko»);
3. Geschäftsbeziehungen, die kein Risikokriterium nach Artikel 13 erfüllen («normales Risiko»).
Sie überprüft die Einteilung der Geschäftsbeziehungen jährlich.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.