Commenti: Art. 52

L’identità della controparte è sempre accertata in caso di trasferimento di denaro o valori dalla Svizzera all’estero.
In caso di trasferimento di denaro o valori dall’estero in Svizzera, occorre identificare il beneficiario del pagamento se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro superano 1000 franchi. Se sussistono indizi di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, l’identità del beneficiario del trasferimento di denaro o valori è in ogni caso verificata.