955.033.0ORD-FINMAFederal Office Ordinance1 gen 2016Fonte originale
La dichiarazione scritta della controparte relativa all’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali riporta le seguenti informazioni: cognome, nome, data di nascita, indirizzo del domicilio e nazionalità.
La dichiarazione può essere firmata dalla controparte o da una persona con procura. Nel caso delle persone giuridiche, la dichiarazione è firmata da una persona autorizzata ai sensi della documentazione della società.
Se l’avente economicamente diritto proviene da un Paese nel quale la data di nascita o l’indirizzo del domicilio non sono utilizzati, l’obbligo di disporre di queste informazioni decade. Tale deroga è motivata in una nota agli atti.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.