Nel corso della relazione d’affari occorre procedere nuovamente all’identificazione della controparte o all’accertamento del detentore del controllo e dell’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali, se sorgono dubbi circa:
- l’esattezza delle informazioni relative all’identità della controparte o del detentore del controllo;
- il fatto che la controparte o il detentore del controllo sia l’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali;
- l’esattezza della dichiarazione consegnata dalla controparte o dal detentore del controllo riguardo all’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali.