Commenti: Art. 27

Gli organismi di autodisciplina e la FINMA possono scambiarsi tutte le informazioni e i documenti necessari all’adempimento dei loro compiti.
Gli organismi di autodisciplina comunicano senza indugio alla FINMA:
1. le disdette di affiliazioni;
2. le decisioni di diniego dell’affiliazione;
3. le decisioni di esclusione e la relativa motivazione;
4. l’avvio di procedimenti di sanzione che possono concludersi con l’esclusione.
Fanno rapporto almeno una volta all’anno alla FINMA sulla loro attività nell’ambito della presente legge e le trasmettono un elenco delle decisioni di sanzione emanate durante il periodo oggetto del rapporto.
Gli organismi di autodisciplina, se hanno il sospetto fondato che:¹
1. ² sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260^tero 305^bisCP³;
2. ⁴ valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato di cui all’articolo 305^bisnumero 1^bisCP;
3. ⁵ valori patrimoniali sottostiano alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale o terroristica; o
4. ⁶ valori patrimoniali servano al finanziamento del terrorismo (art. 260^quinquiescpv. 1 CP),

ne danno senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione.⁷ 5. L’obbligo di cui al capoverso 4 decade se un intermediario finanziario affiliato a un organismo di autodisciplina vi ha già adempiuto.⁸

Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 3 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551;FF 2019 4539). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360;FF 2018 5439). ↩
RS 311.0 ↩
Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389;FF 2014 563). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360;FF 2018 5439). ↩
Introdotta dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d’azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361;FF 2007 5687). ↩
Nuovo testo della per. finale giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551;FF 2019 4539). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d’azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361;FF 2007 5687). ↩

Art. 27

Footnotes