Gli intermediari finanziari tengono banche dati o incarti separati che contengono tutti i documenti relativi alle comunicazioni di cui all’articolo 9 della presente legge o all’articolo 305tercapoverso 2 CP1e alle richieste dell’Ufficio di comunicazione di cui all’articolo 11a .2
Possono trasmettere dati provenienti da tali banche dati e incarti unicamente alla FINMA, alla CFCG, all’autorità intercantonale, all’Ufficio centrale, agli organismi di vigilanza, agli organismi di autodisciplina, all’Ufficio di comunicazione e alle autorità di perseguimento penale.3
Il diritto d’accesso delle persone interessate previsto dall’articolo 25 della legge federale del 25 settembre 20204sulla protezione dei dati deve essere fatto valere nei confronti dell’Ufficio di comunicazione (art. 35).5
I dati devono essere distrutti cinque anni dopo l’avvenuta comunicazione.